本集团之董事,高级管理层及雇员.pdf

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1、本集團之董事、高級管理層及僱員董事執行董事王祿誾先生，四十七歲，本公司主席，現時負責集團企業及策略性策劃。王先生自二零零零年起擔任全威國際之主席。王先生於一九九八年入主本集團，在貿易及分銷業務積逾二十年經驗。王先生於一九八五年榮獲台灣經濟部選為優良商人，為台灣工商協會有限公司之前主席。王先生持有台灣東吳大學企業管理學系商學士學位。范倚琪先生，四十三歲，本公司行政總裁兼執行董事。范倚琪先生在服裝業方面有豐富經驗。於二零零一年加盟本集團之前，曾領導美國服裝上市集團兼成衣製造商WarnacoGroup之亞洲和全球採購部，亦曾在馬莎百

2、貨工作十九年，出任多個要職，於一九九六年至一九九八年榮升為香港亞洲區總辦事處總經理。范倚琪先生持有英國TheVictoriaUniversityofManchester理學士榮譽學位，主修管理科學。傅俊明先生，五十七歲，執行董事。傅先生於一九六九年加盟本集團設於台灣之辦事處，並於一九八七年成為地區副總裁，負責監督香港、中國、泰國和菲律賓之辦事處之業務。傅先生於二零零一年獲委任為全威國際之執行董事。就股份在主板上市一事，傅先生將於股份發售完成後短期內辭退全威國際之董事職務。傅先生擁有豐富之採購業務經驗（尤以成衣業為主），現時主理

3、本集團於南韓、香港、上海、台灣、天津和深圳辦事處之業務。傅先生持有台灣天主教輔仁大學文學士學位，並曾修讀加拿大哥倫比亞大學之「零售業行政發展課程」。邱錦宗先生，五十歲，執行董事。自一九九五年起出任全威國際執行董事。邱先生負責本集團企業財務事宜之顧問工作。邱先生擁有約十年之企業融資和財務管理經驗，曾參與全威國際於一九九六年在新加坡證券交易所有限公司上市之事宜。邱先生在一九九四年加盟全威國際之附屬公司之前，曾在一間國際會計師事務所和一家投資銀行工作。邱先生持有德克薩斯州達拉斯SouthernMethodistUniversity之

4、工商管理碩士學位。彼為美國執業會計師及香港會計師公會會員。郭志強先生，四十四歲，執行董事兼本公司之財務董事，負責本集團之財務及人力資源工作。郭先生於一九九三年四月加盟本集團，在香港及加拿大之貿易及製造業取得約二十年之會計及財務管理經驗。郭先生持有香港理工學院（現稱為香港理工大學）會計高級文憑，為英國特許管理會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。—85—本集團之董事、高級管理層及僱員獨立非執行董事王敏祥先生，四十一歲，獨立非執行董事，身兼698Capital(HK)Limited之管理合伙人。該公司為一間香港私人公司，主要從事

5、投資亞太區高增值公司業務。王先生之前為台灣和信集團旗下之投資銀行凱基證券亞洲有限公司之聯合創辦人兼執行董事。王先生亦在亞洲區多家財務及科技公司出任董事，並為軟庫發展有限公司（其股份於主板上市並為軟庫金融集團成員公司）董事會成員。王先生在耶魯大學法律學院取得法學博士學位，並曾在香港和紐約就有關企業和證券法律方面執業。彼亦持有美國洛杉磯加州大學文學士學位。黃偉明先生，四十四歲，獨立非執行董事。黃先生亦身兼香港上市公司泛華科技集團有限公司之行政總裁。該公司主要從事銷售攝影產品、報章發行、商業印刷以及持有物業等業務。黃先生亦為Sing

6、TaoHoldingsLimited之副主席，該公司的股份亦在主板上市。黃先生在大中華地區之投資銀行業擁有逾十四年經驗。於加盟泛華科技集團有限公司之前，彼為香港中銀集團之投資銀行旗艦中銀國際控股有限公司之行政副總裁。在二零零零年七月至二零零二年三月期間，黃先生曾獲委任為全威國際之諮詢顧問委員會之成員。該職銜屬非執行性及諮詢性質，專注全威國際的策略性發展，當中包括發展或擴展在中國市場之未來計劃及競爭性優勢方面。黃先生為特許會計師，持有英國曼徹斯特大學科技學院理學士學位，並身兼聯交所上市委員會會員及在主板上市之公司聯想集團有限公司

7、之獨立非執行董事。該公司主要從事銷售及製造個人電腦以及相關產品和系統整合之業務。董事酬金根據本公司作為協議一方分別與各執行董事王祿誾、范倚琪、傅俊明、邱錦宗和郭志強諸位先生作為協議另一方於二零零二年四月二十二日訂立之各項服務協議，王祿誾、范倚琪、傅俊明、邱錦宗和郭志強諸位先生已各自獲委任為執行董事。任期各自從二零零二年五月一日起，初步為期三年，並將於其後繼續，直至訂約方向另外一方發出不少於六個月之書面通知書予以終止為止。各執行董事有權收取底薪。有關薪金會在執行董事根據服務協議服務滿十二個月後，由董事會或董事會專責薪酬檢討之委員

8、會酌情檢討。各執行董事（除王祿誾先生以主要股東之身份除外）有權在董事會或專責委員會酌情下，參與本公司之購股權計劃，而各執行董事在董事會之酌情下，有權參與任何與盈利掛漖之花紅計劃。—86—本集團之董事、高級管理層及僱員各執行董事可在本公司之要求時，與本集團其他成員公司訂立其他服