董事,监事及高级管理层.pdf

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1、董事、監事及高級管理層董事會董事會現時由十名董事組成（其中三名為獨立非執行董事）。本公司董事由本公司股東大會選舉產生，任期三年，可膺選連任及連續委任。本公司董事會的職能及職權，其中包括：(a)召開股東大會並於該等大會上向股東匯報工作；(b)執行由股東通過的決議案；(c)釐定本公司業務計劃及投資方案；(d)制訂本公司年度財務預算及報告；(e)制訂本公司的溢利分派計劃及虧損彌補計劃；(f)就本公司增加或減少註冊股本及發行債券制訂方案；(g)制訂本公司重大收購及出售計劃，以及合併、分拆或解散計劃；(h)釐

2、定本公司內部管理層架構；(i)根據本公司總裁的建議委任或撤換本公司副總裁及其他高級職員；(j)制訂本公司的基本管理制度；(k)就本公司組織章程的任何修訂提出建議；及(l)行使股東於股東大會或根據本公司組織章程授予的任何其他權力。除上文(f)、(g)及(k)所指事項必須獲得本公司三分之二以上的董事贊成表決通過外，有關其他各項決議案可經本公司大多數董事贊成表決通過。以下各項，除獲得董事會批准外，亦須經本公司的股東批准：採納溢利分配及虧損彌補計劃；變更本公司的註冊股本；發行債券；修改本公司的組織章程及重大

3、公司交易，如收購、出售、合併、分拆或解散等。監事中國公司法規定，股份有限責任公司須設立監事會。本公司監事會負責監察本公司的財務事宜及監督本公司董事會及管理人員的行為。本公司監事會現時由四名監事組成，其中一名須由公司僱148董事、監事及高級管理層員選出作為代表，其餘監事則須在股東大會上由股東委任。本公司監事會須有一名成員獲委任為主席。監事會成員不得出任本公司董事、總裁、副總裁或財務總監。監事的任期為三年，可膺選連任。監事會的職能及職權包括：‧審查由董事會編撰及擬提呈股東大會的財務報告及其他財務資料；及

4、‧監督本公司董事、總裁、副總裁及其他高級職員的工作，防止彼等濫用權力或損害本公司利益。如任何董事與本公司發生利益衝突，監事可代表本公司與有關董事交涉或對其進行起訴。監事會會議的任何決議均須獲得三分之二或以上的監事同意方可獲得通過。本公司的高級管理層成員中概無中國政府指定的人員或代表，或目前於任何政府機構擔任任何官職。董事、監事及高級管理層董事下表列示有關本公司董事的若干資料。姓名年齡職務李家祥...................55主席兼非執行董事孔棟.....................56

5、副主席兼非執行董事王世翔...................55副主席兼非執行董事姚維汀...................57非執行董事馬須倫...................40執行董事兼總裁蔡劍江...................40執行董事兼副總裁樊澄.....................49執行董事、聯席公司秘書及總會計師胡鴻烈...................84獨立非執行董事吳志攀...................47獨立非執行董事張克.............

6、........51獨立非執行董事本公司各董事、監事及高級管理層的經營地址為中國北京順義區天竺空港工業園A區天柱路28號藍天大廈9層（郵政編碼：101312）。李家祥，五十五歲，為本公司董事會主席兼非執行董事。李先生對航空業有深厚認識，於二零零零年十一月加入中國國際航空公司出任副總裁及於二零零二年十月成為其總裁前，其於一九六九年加入中國人民解放軍空軍，曾擔任不同崗位，如曾任空軍少將一職。於二零零二年十月，彼獲中航集團公司委任為副總經理，後來於二零零四年八月升任為總經理，並擔任該職務至今。李先生一九六

7、九年畢業於山東煤炭技術學院，後於一九九九年至二零零一年於中國西北大學主修國際經濟法。149董事、監事及高級管理層孔棟，五十六歲，為本公司董事會副主席兼非執行董事。孔先生從事航空業的工作逾二十年，具備豐富的業務管理經驗。孔先生於二零零一年一月加入中航集團之前，曾於一九八五年至一九九一年於中國海洋直升機公司擔任副總經理，於一九九二年至一九九五年間擔任深圳機場集團公司總裁，並於一九九五年至二零零零年擔任北京首都國際機場擴建工程總指揮。彼於二零零一年一月加入中航總公司，擔任總裁一職，並兼任中航興業（本公司的

8、子公司）董事會主席。他於二零零二年十月加入中航集團公司，擔任副總經理，目前亦為中航有限公司的董事會副主席兼總裁。孔先生於一九七七年畢業於南昌大學（原稱江西工業大學），獲得學士學位，現為高級經濟師。王世翔，五十五歲，為本公司董事會副主席兼非執行董事。王先生於航空業具備三十年以上的經驗，在業務管理方面經驗豐富。王先生曾於一九九五年至一九九九年擔任中國民航飛行學院院長，後於二零零零年至二零零二年為中國西南航空公司的總經理。中國西南航空公司與中國國際航空公司合併後，他於二零零