中国农业产业投资基金操作方案.pdf

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6、。。一蔓；。一⋯“。一■者按J农业产业投资基金作为一种全新的金融创新制度，使农业产业投资和资本市场融资有机地结合在一起，可为我国农业产业化和农十基础设施建设提供甚大的资金支持。中国农业银行经完成，股份制改革，其设立

7、农业产业投资基金有利于推进投融资体制改革、促进农业产业结构的调整和升级农业银行发起设立捉业产业投资基金的运作模式也已成为业内关注的热题本期封I两文章将就枉业产业投资基金的运作模式进行详细探讨和分析。中国农业产业投资基金操作方案中国农业银行上海分行课题组(1)基金名称：中国农业产业投资基金有限公司(2)募资规模中国农业产业投资基金设立方案第一期：100亿人民币。第二期：由第一期100亿人民币增资到200亿人民(一)中国农业产业投资基金设立目的币以上。l、中国农业产业投资基金的总体目标(3)出资方式：人民币承诺出资。出资人达成出组建中国农业产业投资基金是落实科学发展观、资协议以后，首次出资额为承

8、诺投资总额的20％i其创新“三农”事业发展模式的有益尝试，目标是以国家余部分根据基金的注资通知书在lO个工作日内将各自政策为指引，以农业基金为资源整合平台，充分调动中应缴纳的出资额汇入基金指定账户。所有出资额在5年央和地方两种积极性，利用国际和国内两个市场，协调内缴足。城市和农村共同发展，完善“三农”金融服务体系，引(4)拟募资对象导政策、资本、技术、管理、人才等经济政治要素聚焦第一期基金主要出资人为中国农业银行，拟邀请“三农”领域，推动农村经济社会的全面发展，城乡经农业部、财政部、社保基金、国家开发银行等单位共同济的协调发展和农业的可持续发展，切实维护国家经济出资。发展大局和广大农民利益。

9、第二期基金采用更加市场化的操作，适当扩大募2、农行组建中国农业产业投资基金的直接目的资对象范围，包括保险公司、资产管理公司、其他企组建农业基金意味着农行经营战略转型的一项重大业等。举措，在保证基金实现总体目标的同时，农行的目标是2、基金的组织形式和组织架构通过农业基金创新“三农”金融服务体系，促进农行经(1)股权投资基金三种组织形式探讨营战略转型，提升农行的核心竞争力：(1)创新“三在国家现行法律框架下股权投资基金有以下三种组农”业务模式，强化农行面向“三农”的市场定位；织形式：公司制、信托契约制和合伙制(见表1)。(2)提升“三农”资产质量，将“三农”业务打造成(2)公司制是农业基金恰当的

10、选择：一是法律法农行的核心竞争力和新的利润增长点；(3)以农业基规健全；二是法人地位明确；三是监管部门推崇。金为契机，促进投行业务、同业业务、托管业务等相关(3)基金的组织架构业务的大发展，增强农行的整体市场竞争力。基金的组织架构如图l所示，基金的出资人作为基(二)中国农业产业投资基金设立方案金公司的股东选举产生基金公司董事会，基金公司内部l、基金名称、募资规模、出资方式和拟募资对象通过董事会决议，再将包括投资决策等所有基金管理的SEPTEMBER2009l农村金融研究5L丝兰坠兰三!竺_翟_昌_颦事务，全部委托拥有高度专业化投资管理经验的基金管因此我们希望所选择投资的子基金能够围绕着母基金

11、的理公司操作，基金公司与基金管理公司之间签订《委托战略定位和投资产业为重点。管理协议》，从而回避基金公司董事会再参与基金投4、母基金参与子基金的基本架构(见图2)资决策在现有法律框架之下，母基金投资方式有两种：、投后管理及退出的情况。基金公司属于空壳公司一种是母基金直接投资人股市场上现有的农业股权投资，董事会秘书理论上隶属于基金公司，但人事管基金一理应属于管理公司。；另种是以有限合伙、投资公司等模式与其他投3、基金的投资策略资者(包括内资和外资)共同发起设立新的农业股权投(1)投资策略资基金。“”以资本为纽带，完善三农综合金融服务体系，建设现代农业生产加工基地，提高农业生产率，理中国农业产业

12、投资基金管理运作方案顺农产品流通体系，保障农产品质量，通过产业整合改变农业生产的无序状态(一)基金管理公司的设立，掌握产业定价权追求稳定回报“”一l立基金管理公司的原因．产、设率，打造、供、销体的农业产业链条。(2)投资目标：农业子基金目前国内外产业投资基金普遍采用委托专业化团农业基金70％以上的资金将投资于与农业相关的各队管理的模式。委托管理的核心内容是专家理财，同时类农业股权投资基金(简称子基金)，不超过