刘玉峰老师《逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈》课程大纲.pdf

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1、周周推荐系列课程咨询电话：一三九八九八七一九三一《逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈》课程大纲课程目标:•在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动•加强防范金融犯罪的意识•从实际的案例中学习•共同探讨防范措施时间:一天时间内容方法用心服务每一课------您的朋友周周扣扣：一四八九九零七三零四1/5周周推荐系列课程咨询电话：一三九八九八七一九三一9:00–9:30¾开场ó讲解ó提问¾关于风险防范的自测题ó练习9:30–10:30¾什么是洗钱与反洗钱ó案例分析ó图片与实物展¾案例分享示10:30–4:45¾金融欺诈的各种方式ó小组讨论ó角色扮

2、演¾案例分享óQ&A¾复习测试4:45–5:00¾讨论与总结5:00–5:30TimeCourseContent9:00–9:30开场(30mins)¾欢迎与课程介绍¾讲师、学员介绍¾课程目标挑战自我——关于洗钱和恐怖金融（MoneyLaundering&TerroristFinancing）¾学员分组¾测试竞赛9:30–10:30什么是洗钱(1hr)¾讨论与分享•定义，脏钱的来源，洗钱的阶段用心服务每一课------您的朋友周周扣扣：一四八九九零七三零四2/5周周推荐系列课程咨询电话：一三九八九八七一九三一•案例•银行的政策-了解

3、你的客户-风险检查-哪些是高风险客户-国际通用准则•什么是泄密?•银行反洗钱工具介绍（TBD）茶歇10:30–10:45金融欺诈及防范¾银行风险管理理念10:45–11:30¾银行可能面对的各种金融欺诈(45mins)¾1–票据欺诈•三种票据案例分析¾2–伪造文件11:30–12:15¾3–账户盗用(45mins)1:30–2:15¾4–EFraud电子诈骗(45mins)¾5–ATM/CardFraud自动取款机/银行卡诈骗¾6–BoilerRoom锅炉房2:15–3:00(45mins)¾7–借贷欺诈用心服务每一课------您

4、的朋友周周扣扣：一四八九九零七三零四3/5周周推荐系列课程咨询电话：一三九八九八七一九三一3:00–3:45茶歇(45mins)3:45–4:00¾8–邮件诈骗(15mins)¾9–银行员工不当行为4:00–4:30(30mins)¾复习测试4:30–4:45(15mins)4:45–5:00¾回顾与总结(15mins)5:00–5:30(30mins)用心服务每一课------您的朋友周周扣扣：一四八九九零七三零四4/5周周推荐系列课程咨询电话：一三九八九八七一九三一【讲师助理：周老师】[本简介版权归老师所有，仅供渠道合作伙伴与本

5、机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]用心服务每一课------您的朋友周周扣扣：一四八九九零七三零四5/5