有限责任公司【】

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1、******有限责任公司股东会决议—、时间:二、地点:三、出席会议股东:列席会议新增股东:主持人:五、会议内容:根据《公司法》及公司章程，**有限公司于年月日在本公司会议室召开临时股东会，已于本次会议前15日书面（或电话）通知本公司所有股东，出席本次会议的股东共人，代表公司股东100%的表决权，所作出的决议，经公司股东表决权的100%通过。1、同意公司原股东**将所持有占公司注册资本％、出资额（认缴）为万元的股权转让给（新）股东**。原股东**和**自愿放弃此次所转让股权的优先认购权。股权转让后，原各股东所应承担的债权债

2、务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况：占注册资本％,实缴出资额万元，全日前；占注册资本％,实缴出资额万元，全日前。有限公司变更为有限公司。变更为。（1）**认缴出资额万元，部出资额实缴到位期限年月（2）**认缴出资额万元，部出资额实缴到位期限年月2、同意将公司名称由原3、同意将原公司住所由4、同意将原公司经营范围由变更为o（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。5、同意免去**的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）**为执行董事作为本公司的法定代表人，

3、选举（或聘任）**为监事，聘任**为经理，均任期三年。（设执行董事）6、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东**增加（减少）投资万元；原股东**增加（减少）投资万元；新股东**增加投资万元。原股东**自愿放弃此次增加的注册资本的优先认缴权。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下:（1）**认缴出资额万元，占注册资本％,实缴出资额万元，全部出资额实缴到位期限年月日前；（2）**认缴出资额万元，占注册资本％,实缴出资额万元，全部出资额实缴到位期限年月日前。7、同

4、意公司经营期限延长年。8、。（其它需要决议的事项请逐项列明）。9、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。以下股东签字.盖章如有虚假，自愿承担法律责任。股东签名（自然人股东）、盖章：年月曰根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。3、会议主持情况：一般情况由董事会召集，董事长（或执行董事）主持；董事长因特

5、殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。4、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）.注：（参考内容）1、本范本适用于有限公

6、司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议；2、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；3、出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；4、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：XXXr；5、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处加盖单位印章；签名不能用私章或签字章代表；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；6、为减

7、少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容；7、文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内,变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；8、要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。******有限公司章程修正案**有限公司于年月日召开股东会，决议变更现修改为:并决定对其章程

8、作如下修改：原为：“”。一.第章第a条二、第章第条O原为：“”。现修改为:O法定代表人签字:公司盖章年月曰注：（参考内容）1、本范本适用用有限公司（非国有独资）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后经股东签字的整份章程。2、“登记事