A有限责任公司

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1、A有限责任公司第一届股东会决议一、时间：二OO六年二月九日二、地点：四川省成都市三、主持人：E四、参加人：B公司（委派人：E、H、I、J、F、G、K）；C有限责任公司（委派人：L）；D有限责任公司（委派人：M）五、内容：1、审议并通过《A有限责任公司章程》十一章四十七条；2、选举E、H、I、J、F、L、M为董事会成员，任期三年；3、选举G、K、N（职工代表）为公司监事会成员，任期三年；4、以上任职人员均不属于国家法规限制的八种人。全体股东签章：A有限责任公司第一届董事会决议一、时间：二OO六年二刀九H二、地点：四川省成都市三、主持人：E四、参加人：E、H、I、J、F、L、M五、

2、内容：1、选举E为公司董事长、法定代表人，任期三年。2、聘任F为公司总经理，任期三年；3、以上任职人员均不属于国家法规限制的八种人。全体董事签名:A有限责任公司第一届监事会决议一、时间：二OO六年二月九日二、地点：四川省成都市三、主持人：G四、参加人：K、N（职工代表）五、内容：经全体监事研究一致选举G为公司监事会主席（召集人），任期三年。全体监事会成员签名:A有限责任公司董事长、法定代表人任命书经二OO六年二月九日公司第一届董事会商议决定，选举E为公司董事长、法定代表人，任期三年。全体董事签名:二OO六年二月九口A有限责任公司监事会主席任命书经二OO六年二月九日公司第一届监事

3、会商议决定，选举G为公司监事会主席，任期三年。全体监事签名：二OO六年二月九日A有限责任公司总经理聘任书经二OO六年二月九日公司第一届董事会商议决定，聘任F为公司总经理,任期三年。全体董事签名:二OO六年二刀九H股东出资协议书经木公司全体出资人研究，一致达成以下协议：一、公司出资人以其出资额对公司承担责任，公司以其共同资产对其债务承担责任。二、公司出资人依照公司《章程》享有一定的权利，并承担一定的义务。风险共担、利益分配按出资比例实行红利分成，每个出资人都有责任、义务共同促进公司发展。三、股东出资的货币，期限在2006年3月8日前如数到位，货币存在公司专用帐户上，待新公司营业执

4、照签发起I•日内将投入资金转入公司正式帐户上。四、按照《公司法》第二十五条，股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额，不按照规定缴纳所认缴出资的股东，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。五、本公司注册资本为10000万元，全体股东保证不得在本公司营业期间抽回其出资。六、以上情况属实，如有不实引起的纠纷，概由本公司出资人承担一切法律责任及民事赔偿责任。投资人名称出资比例出资金额出资方式投资人签章B公司50%50万元货币C有限责任公司40%40力元货币D有限责任公司10%10万元货帀合计100%100万元货币资金转移保证书我们共同出资拟组建A有限责任公司，注册资本为10

5、0万元。其中：B公司出资50万元（货币资金50万元），C有限责任公司出资4（）万元（货币资金40万元），D有限责任公司出资10万元（货币资金10万元），作为公司资本金投入。我们保证公司成立后10日内将投入资金转入公司正式帐户上,否则愿承担一切法律责任。（谨此声明以上出资未作任何抵押和担保）全体出资人签章：二OO六年二月九日B公司对外投资决议经公司全体股东一致决定，对A有限责任公司进行投资，投资额为人民币50万元。全体股东签章:B公司二OO六年二月九HC有限责任公司对外投资决议经公司全体股东一致决定，对A有限责任公司进行投资，投资额为人民币40万元（其中货币资金40万元）。全体股

6、东签章:C有限责任公司D有限责任公司对外投资决议经上级主管部门研究，同意D有限责任公司对A有限责任公司进行投资,投资额人民币10万元。全体股东签章：D有限责任公司委派书我公司拟与C有限责任公司、D有限责任公司组建A有限责任公司，特委派E、H、I、J、F、G、K作为股东代表，行使股东权利,参加股东会。B公司委派书我公司拟与B公司、D有限责任公司组建A有限责任公司，特委派L作为股东代表，行使股东权利，参加股东会。C有限责任公司委派书我公司拟与B公司、C有限责任公司组建A有限责任公司，特委派M作为股东代表，行使股东权利，参加股东会。D有限责任公司A有限责任公司章程第一章总贝IJ第一条

7、公司宗旨：通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资木金，建立新的经营机制，为振兴经济做为贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《屮华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定木公司章程。第二条公司名称：A有限责任公司（以下简称公司）第三条公司住所：四川省成都市第四条公司由三个法人共同出资设立。股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。第五条经营范围：高速公路建设、开发及