权责管理手册

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1、制度类别佛山市中南恒展集团有限公司作业指导书编号WI/CT0-PAA-EXE24文件标题集团权责管理手册版号/改次A/01.0目的为了明确集团在经营管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制订权责管理手册。2.0适用范围集团范围内拟稿（提案）、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。3.0引用文件4.0职责4.1集团人事行政中心负责本手册制定、修改、废止之起草工作。4.2人事行政部门负责本手册具体的执行监督。4.3集团总裁本手册的审核。4.4集团董事长本手册的批准。5.0权责手册管理5.1权责管理说明5.1.1木手册主要针对公司经营屮的人、财、物及业务流程方而

2、的重要事项，未尽的事项可参照集团相关规章制度和业务流程文件的有关规定执行。5.1.2权限表屮主要体现拟稿（提案）、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。5.1.3木手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。5.1.4权责执行本职缺位时，只有上级或平级才能代理下级执行。5・2术语说明：5.2.1拟稿（提案）（符号为▲人提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进行的某项工作事项，而冃要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。5.2.25.2.3监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导

3、的权力。5.2.4审核（符号为♦）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。5.2.5复核（符号为■）：对事项的第二次市核，本项权力集审核与监督权为一休。5.2.6批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准,并决定是否批准。5.2.7备案（符号为已）：登记备查；一般指审批事由的单位报监管部门存档、备案备查等。5.3权责管理规定5.3.1集团发展系统权责管理制度类别佛山市中南恒展集团有限公司作业指导书编号WI/CT0-PAA-EXE24文件标题集团权责管理手册版号

4、/改次A/0第一部分集团董事长权责管理集团董事长对集团经营管理共有批准权项，其中人事行政项，财务项，发展项。序号董事长批准权责事项致送抄报抄送报备—人事行政类权责事项1集团人力资源战略性规划及方案集团董事长集团总裁2集团年度人力资源规划及方案集团董事长集团总裁3集1才1及分子公司年度组织结构设置与调整集团董爭长集团总裁及屮心4集团及分子公司年度人员编制方案集团董事长5批准年度编制范围外（临编）四职等以上员工集团董事长6高层（副总级及以上）员工录用及异动集团董事长7集团年度培训计划集团董事长8薪酬福利方案集团董事长9绩效方案集团董事长10总经理责任制集团董事长11高层（副总级及以上）员工述职结论

5、集团董事长12年度预算外固定资产购买（5力元以上）集团董事长13年度预算外固定资维修集团董事长集团印章（公章、财务专用章/印鉴）使用集团董事长对外捐赠集团董事长廉政建设/稽杳及事件处理集团董事长法律事务事件处理集团董事长集团及分子公司计划外培训费用（2万元以上）集团董事长项目人事行政费用总额预算集团董事长公司年度人事行政费用预算集团董事长公司月度人事行政费用预算（年度预算）集团董事长公司月度人事行政费用追加预算（预算内）集团董事长公司月度人事行政费用追加预算（预算外）集团董事长二财务类权责事项制度类别佛山市中南恒展集团有限公司作业指导书编号WI/CT0-PAA-EXE24文件标题集团权责管理手

6、册版号/改次A/0三发展类权责事项第二部分集团总裁权责管理集团总裁对集团经营管理共有批准权集团总裁对集团经营管理共有审核权项，其中人事行政项，财务项，发展J项。顷。项，其中人事行政项，财务项，发展】序号总裁批准权责事项致送抄报抄送报备—人事行政类权责事项1集团董事长集团总裁2集团董爭长集团总裁3集团董事长集团总裁及中心4集团董事长5集团董事长6集团董事长12高层（副总级及以上）员工述职结论13年度预算内固定资产购买（10力元以上）年度预算外固定资产购买（5万元以下）年度预算内固定资维修（5力元以上）序号总裁审核权责事项致送抄报抄送报备集团人力资源战略性规划及方案集团董事长集团总裁制度类别佛山市

7、中南恒展集团有限公司作业指导书编号WI/CT0-PAA-EXE24文件标题集团权责管理手册版号/改次A/0集团年度人力资源规划及方案集团董事长集团总裁集团及分子公司年度组织结构集团范出氏集团总裁及中心集团及分子公司年度人员编制集团董事长年度预算外固定资产购买5.3.2集团财务系统权责管理集团财务系统权责管理序号关键决策事项集团董事长集团总裁主管中心总监分了公司总经理第一部分计财管理权责1预算管理集