机构设置及职责定稿

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1、附件内蒙古矿业（集团）有限责任公司本部机构设置及职责根据自治区人民政府和自治区机构编制委员会办公室关于组建内蒙古矿业（集团）有限责任公司和领导干部职数的批复，按照现代企业制度要求和矿业集团公司章程的规定,遵循精简、统一、效能的原则，结合公司的发展需要建立组织机构，设置职能部门，明确职能职责，确保企业决策科学，运转高效。—、决策咨询机构（一）战略决策委员会1.研究集团公司中长期发展战略并提出建议；2•研究集团公司投资、融资（信贷、债券、股票等）、资本运作方案并提出建议，对公司融资成本、投资收益、综合效益

2、提出评估意见；3•对公司重大资产重组、重要投资进行风险评估并提出建议；4•对集团公司产业项目立项、可行性研究、重大技术改造及研发提出建议；5.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;5.对董事会授权的其他事项进行研究并提出建议。（二）薪酬委员会1.研究、审查集团公司及下属企业经营管理人员薪酬计划方案及奖惩办法；2•研究集团公司及下属企业经营管理人员绩效考核标准，监督其职权行为和业绩表现，评估绩效并提出考核意见;3.研究审查企业利润分配等收益计划；4.对董事会授权的其他事项进行研究并提出建议。（

3、三）审计委员会1.负责对集团公司重大财务收支和经济活动进行审计监督；2.监督集团公司内部审计制度及实施情况；3.审核集团公司财务信息；4.审查集团公司内控制度；5.对董事会授权的其他事项进行研究并提出建议。（四）根据需要可在战略决策委员会内部成立地质勘查、电力、煤化工、冶金机械制造、投融资五个专业技术委员会二、部门设置及职责（一）董事会秘书处在集团公司董事会的直接领导下开展工作，是董事会的办事机构，对董事会负责。主要职责：1•负责董事会有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材

4、料；2•筹备并承办董事会、董事长办公会等会议；3•负责董事会各种决定、决议等的贯彻落实、督办与反馈;4•协调董事长与董事、各委员会及集团公司各部门之间的工作关系；3.协助董事长处理公司重大突发事件；6•董事长指定的其他工作。（二）综合部（办公室）综合部是集团公司党委和经理层的办事机构，是参与政务、管理事务、提供服务的综合管理与协调部门，主要职责：1•负责协助集团公司领导处理日常事务，积极高效地完成各项工作任务；1.承上启下、协调左右、联系内外，组织和维护好机关正常办公秩序，充分发挥机关枢纽作用；3•负

5、责上级会议精神的传达、贯彻和监督执行；4.负责集团公司各类会议（董事会除外）的组织、筹备、记录及会议纪要草拟，以及会议有关决议、决定贯彻落实情况的检查督办工作；5•负责集团公司重大决策、重大项目、重要情况以及领导批示、交办事项的督办工作；6•负责集团公司综合性文件起草、拟稿工作;7•负责机关文书处理、机要通讯、保密、档案管理、印章管理工作。8•负责管理集团公司综合信息工作，编印《矿业集团工作动态》、《内部情况通报》、《资讯参考》等专刊；9、负责集团公司本部财务管理工作；10、管理事务中心、法务中心和信

6、息中心。(2-1)事务中心事务中心是综合部的内设机构，主要职责：1.根据集团本部实际，研究制定事务管理工作的具体规章制度并组织实施；2.负责集团本部公务接待工作；3•负责集团本部的后勤服务工作，根据办公需要，做好办公用品、设备的采购、发放和登记管理工作；4.负责集团本部车辆的调度管理和维修工作；5.负责安全保卫、综合治理工作、办公区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作；6.负责集团本部会议室的管理维护和会议服务工作；7•负责集团本部文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作；8•负责综合部交办的

7、其他事项。(2-2)法务中心法务中心是综合部的内设机构，主要职责：1.制定集团公司法务管理制度并组织实施；2•协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务；1.参与公司重大经营决策，对公司重大经营决策提出法律意见，并对相关法律风险提出防范意见；4•参与公司重要规章制度的制定和实施，对公司各部门制定的规章制度提出修订意见；5•起草、管理、审查公司合同，参加重大合同的谈判工作；6•办理公司工商登记以及商标、专利、商业保密保护、公证、鉴证等有关法律事务，以及公司商标、专利、商业秘密等知识产权保护工作；7•根据公

8、司业务需要，开展资信调查、尽职调查、侵权调查等；8.受公司委托，参加公司的诉讼、非诉讼等活动；9•负责外聘律师选择、联络及相关工作，并对其工作进行监督和评价。(2-3)信息中心信息中心是综合部的内设机构，主要职责：1.根据集团公司实际，制定集团公司信息管理规划、制度并组织实施；2.负责集团公司信息化系统和办公自动化系统的建设、运行和维护工作;3.负责集团公司办公网、门户网站和电子邮件系统的建设、管理、更新及维护工作；4.负责信息化系统软硬件及数据的安全和