进口业务风险防范

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1、1、陈述副总裁的讲话提纲一，客户准入调查：1）需要针对哪些客户进行调查（委托方、国外客户、报关公司、国内仓储的资信调查）；2）调查的方式（中信保公司、国内外银行、国内外的商务咨询公司或苴它有调查资质的机构）；3）调查的内容（工商登记资料、经营概况、资金实力、股东和实际控制人、关联企业）4）建立客户档案，根据具体情况对客户进行评级分类。二，商品行情分析：1）哪些种类的商品进口必须要进行行情分析；2）行情分析的信息来源和判断结论来源；3）设立专门的行情分析审批制度。三，国际买货合同的选择：1）三种合

2、同的分类和分别适用的条件A）以自己名义与国外客户签订，适用于自营、部分由我方联系国外客户或不方便披露买卖双方的代理业务B）委托人与国外客户签订披露我方代理人身份，适用于委托人自己联系国外客户的代理业务，我方只承担信用证付款义务C）以口己名义与国外客户签订同时披露最终用户2）格式合同之外的灵活变通A）付款方式的多样性，比如，有没有可能以到岸检验证书为付款依据，有两次付款尾款以到岸检验证书为依据。B）仲裁地点、法律适用、中英文效力。四，代理协议的签订：1）保证金；2）货款支付方式；3）留置权、所有权

3、；4）纠纷处理；5）按照合同金额确立合同审批权限五，流转环节物权控制：1）报关公司的选定和单据交接；2）仓库的选定和监督六，放账销售：1）商业保险；2）认可的、足额的担保措施；3）内部评定信用等级。2、进口业务风险防范第二讲二，客户准入调查：1）需要针对哪些客户进行调查（委托方、国外客户、报关公司、国内仓储的资信调查）；2）调查的方式（中信保公司、国内外银行、国内外的商务咨询公司或其它有调查资质的机构）；3）调查的内容（工商登记资料、经营概况、资金实力、股东和实际控制人、关联企业）4）建立客户档

4、案，根据具体情况对客户进行评级分类。二，商品行情分析：1）哪些种类的商品进口必须要进行行情分析；2）行情分析的信息來源和判断结论來源；3）设立专门的行情分析审批制度。三，国际买货合同的选择：3）三种合同的分类和分别适用的条件D）以自己名义与国外客户签订，适用于自营、部分由我方联系国外客户或不方便披露买卖双方的代理业务E）委托人与国外客户签订披露我方代理人身份，适用于委托人自己联系国外客户的代理业务，我方只承担信用证付款义务F）以自己名义与国外客户签订同时披露最终用户4）格式合同之外的灵活变通C）

5、付款方式的多样性，比如，有没有可能以到岸检验证书为付款依据，有两次付款尾款以到岸检验证书为依据。D）仲裁地点、法律适用、中英文效力。四，代理协议的签订：1）保证金；2）货款支付方式；3）留置权、所有权；4）纠纷处理；5）按照合同金额确立合同审批权限五，流转环节物权控制：1）报关公司的选定和单据交接；2）仓库的选定和监督六，放账销售：1）商业保险；2）认可的、足额的担保措施；3）内部评定信用等级。3、进口业务风险防范第三讲