资源描述：
《600090_ 啤酒花2012年第一次临时股东大会会议资料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、2012年第一次临时股东大会会议资料新疆啤酒花股份有限公司2012年第一次临时股东大会资料2012年3月21日2012年第一次临时股东大会会议资料新疆啤酒花股份有限公司2020201201112222年度第一次临时股东大会议程年度第一次临时股东大会议程一、会议时间：2012年3月27日上午11:00时（北京时间）。二、会议地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号本公司三楼会议室三、主持人：董事长王克勤先生参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员列席人员：见证律师四、会议内容：1、主持人
2、致开幕词2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单3、审议下列议案：（1）、《关于出让公司所持有乌鲁木齐市商业银行股权并签订产权交易合同的议案》。（2）、《关于增补公司第六届独立董事成员的议案》；（3）《关于增补傅李华女士为第六届监事会监事》4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；5、股东审议表决；6、清点表决票，宣布表决结果；7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；8、主持人宣读本次股东大会决议；9、宣布会议结束。2012年第一次临时股东大会会议资料议案一：《《《关于出让公司所持
3、有乌鲁木齐市商业银行股权《关于出让公司所持有乌鲁木齐市商业银行股权并签订产权交易合同的议案》》》》各位股东：：：：新疆啤酒花股份有限公司（以下简称：本公司）持有乌鲁木齐市商业银行股份有限公司（以下简称：乌市商行）54,180,074股股权，占乌市商行总股本的2.929%。根据本公司2010年6月11日第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，将上述股权资产进行出让。本公司委托北京金融资产交易所有限公司（以下简称：北金所）进行了公开挂牌出让。2012年2月29日本公司与汇通路桥建设集团有限公司（以下简称：
4、汇通建设集团公司）签订了相关产权交易合同，出让价格为：2元/股，交易总价款为108,360,148元，上述股权在本公司账面价值为54,180,074元，本次交易溢价为54,180,074元。本次交易未构成关联交易，且不存在重大法律障碍。受让方汇通建设集团公司相关信息如下：：：：法定名称：汇通路桥建设集团有限公司；公司性质：有限责任公司；注册地为：河北省高碑店市广场西一号；办公地点：河北省高碑店市广场西一号；2012年第一次临时股东大会会议资料法定代表人：张忠强；注册资本：叁亿壹仟陆佰陆拾陆万陆仟陆佰陆
5、拾陆元；主营业务：路桥建设、房地产开发、水处理等；主要股东或实际控制人：张忠强；受让方主要业务最近三年发展状况如下（单位：万元）年度生产产值经营产值主营业务收入2008年5789093082616192009年845631592651016952010年101323186846158253受让方最近一年主要财务指标情况如下：：：：资产总额为：646,375,976.53元；资产净额为：496,709,815.49元；营业收入为：1,582,533,153.68元；净利润为：76,039,589.44元
6、。受让方与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关联关系及其它关系。本公司此次出让的乌市商行股权在本次公告时不存在抵押、质押、冻结、查封等情况。请各位股东审议。新疆啤酒花股份有限公司二O一二年三月二十一日2012年第一次临时股东大会会议资料议案二：关于增补公司第六届独立董事会成员的议案各位股东：根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事王友三先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董
7、事及董事会相关专门委员会的职务。由于王友三先生的辞职，将使公司独立董事人数达不到公司董事会总人数的三分之一，王友三先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，王友三先生仍继续履行其职责。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名胡本源先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事在充分了解公司第六届董事会董事候选人的简历后，认为该届董事会独立董事候选人提名程序规范，不存在被人为操纵的情形，并且符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件。2012年第一次临
8、时股东大会会议资料胡本源先生简历：胡本源，男，1974年生，吉林省梨树县人，中国共产党党员，新疆财经大学会计学院副院长，会计学博士，副教授，硕士生导师，中国注册会计师，入选全国学术类会计领军人才第四批,现为中国审计学会审计教育分会理事。2007年毕业于上海财经大学获得管理学（会计学）博士学位。主要从事内部控制与审计理论的研究。请各位股东审议。新疆啤酒花股份有限公司二O一二年三月二十一日2012年第一次临时股东大会会议资料议案三：关于增补公司第六届监事会成
