招采管理程序

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1、文件编号-B7413文件密级：文件级别：二级主管部口运营中心IS09001-2008idtGB/T19001:2008和GJB9001B-2009质量管理体系招采管理程序批准人审核人编制人使用部门:发放编号:1目的木制度用于规范集团有限公司及其各子公司的招采工作，有效利用市场竞争机制，明确管理责任，降低采购成本，切实推行“招采阳光工程”，全面提高招采工作管理水平。2范围适用于公司及各子公司范围内所有大宗原辅材料、工程、项目、设备、耗材等所有投资预算和费用预算列支科目。3职责3.1招采决策委员会（简称招采委）负责公司招采决策。公司总裁任招采决策委员会主任

2、，相关副总裁和运营管理中心总经理任副主任、相关中心总经理、财务与审计中心负责人、拟采购物资单位负责人等任委员，特大项口招标邀请技术合作单位专家任评委。主要职责：＞批准招标、采购巾请表；＞批准招采方式、批准招采意见；＞批准招采文件；＞参与开标、评标、定标；＞审杳评标报告；＞核准有关招标的其他重要事项。3.2运营管理屮心作为公司的常设招采机构，具体工作部门为招标采购部，在公司招采决策委员会领导下，负责招采的貝体工作，主要职责：＞审核招标、采购申请表；＞确定招采方式、确定招采意见；＞组织制定招采文件；＞召集招采决策委会议；＞主持招采的全过程；＞按制度要求组织

3、招采合同会签和履约工作；＞抽杳招采工作落实情况及招采列支执行情况；＞做好招采决策会议记录和保管招标文件、中标合同资料、合同验收、合同归档、会签资料、会议记录、招采信息库等工作；＞按权限向萤事会和招采决策委员会汇报招采购工作；＞接受董事会审计中心、督查中心的监督和检查。3.3采购中请单位负责本制度中职权范围内的采购工作和依据生产运营需要提出招采申请及相关资料，主要职责：＞提交招标、采购屮请表，包括调查、论证、立项等批复资料（如屈固定资产投资还需填报《固定资产投资申请、批复表》人＞采购中请单位或者使用部门提出需要采购的物品应具有的具体性能、技术指标以及对方

4、单位资质是否冇要求；＞协助招采部门草拟招采标书和招采意向合同＞提供推荐3家以上拟招采对象单位；＞协助和执行招标、采购中请表上明确批示的招采工作安排。＞接受董事会审计、督查中心及运营管理中心的监督和检查。3.4各子公司运营部主要职责：＞负责依据招采决策委员会批准的招标、采购巾请表、招采合同及木单位物料需求计划实施采购；＞负责依据《供应商管理程序》和《采购管理程序》完成子公司职权范围内的采购工作。4管理内容4.1招采审批权限4.1.1固定资产的招采：＞子公司权限范围外的采购由使用单位申报-运营管理屮心审核-总裁审批-董事长批准-运营管理中心组织招采-招采决

5、策委审批-董事长决策。＞子公司权限范围内的采购由使用单位申报-运营管理屮心审核-总裁审批-董事长批准-子公司运营部组织采购。＞各中心权限范围外的固定资产的招采由使用单位申报-运营管理中心审核-总裁审批-萤事长批准-运营管理中心组织招采-招采决策委审批-萤事长决策。＞各屮心权限范围内的采购由使用单位中报-行政管理屮心审核-总裁审批-董事长批准-由行政管理11•心和使用部门组织采购。4.1.2用于生产经营活动的原辅材料、零部件、低值易耗品、行政办公用品等及运输、服务、广告、等的招采：＞子公司/各中心权限范围外的采购由使用单位申报-运营管理中心组织招采-招采

6、决策委审批-总裁决策。＞子公司权限范围内的采购由子公司使用单位申报-子公司总经理批准-子公司运营部组织采购。＞各中心权限范围内的采购由使用单位申报-木屮心总经理批准-行政管理屮心组织采购。＞技术中心用于生产研发活动的原辅材料、试剂、药品等的采购由技术中心屮报-技术中心总经理批准-运营管理中心组织采购。4.1.3采购权限分类4.1.3.1采购权限分类规定了按采购内容区别的审批权限，运营管理中心的招采工作重点在硼业集团的直接生产经营活动，其他与直接生产经营无关的招采活动（比如特大釆购及大型的基础建设等）由总裁判定并报请董事长指定专门招采机构负责组织。见采购

7、权限分类表14.1.3.2固定资产投资申报是指不论何种采购方式，只要是固定资产投资，必须填报《固定资产投资屮请、批复表》，待批复后，方可进行公开招标、邀请招标、议标、询价采购及限价采购等采购方式的招采。表1釆购权限分类表No采购内容金额权限审核审批决策实施1总裁或公司招采决策委员会裁定必须报请董事长指定专门招釆机构负责组织招釆的釆购项口（比如:产业园项目、特人采购及人型的基础建设等）。总裁或公司招采决策委员会裁定总裁或公司招采决策委员会董事会董事长董事会制定专门招采机构2用于生产的设备、设施、工程项冃、大型模具等固定资产投资类采购。单项/次10万元以上

8、的运营管理中心招采决策委员会董事长运营管理中心单项/次10万元以下的运营管理中心招采决策委员会