企业员工预防职务犯罪

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1、企业员工职务犯罪预防讲座主讲人：0频繁的员工犯罪现象不仅使企业蒙受经济损失，也给企业形象和企业名誉带来负面影响，因此，对这个企业“黑洞”一定要严防死堵，避免造成不必要的损失及生产经营危机。因此，对于职务腐败，必须高度重视，严格防范。这既是维护企业利益的需要，也是企业对员工高度的负责。目录CHAPTER1职务犯罪诱发原因CHAPTER2企业中常见的职务犯罪行为CHAPTER3员工职务犯罪预防措施CHAP.1职务犯罪诱发原因1.受社会不正之风影响，受利益驱动，法制观念淡薄正常收入难以满足需求,认为待遇等方面没有满足自己骨牌效应，发现他人职务犯罪不抵制反而效仿2.企业不规范的

2、管理制度为职务犯罪的产生提供条件工资福利待遇等方面长期存在争议财务人员权力大且缺乏监管，一手经办公司所有资金往来管理者、财务等人员对真实的进销过程监管脱节公司与业务单位只在各自账面反映往来，未及时对销账3.外部条件诱发职务犯罪业务单位的利益诱惑受外部关系人如同学、老乡的蛊惑CHAP.2常见的职务犯罪行为非国家工作人员受贿罪对非国家工作人员行贿罪职务侵占罪挪用资金罪故意毁坏财物罪签订、履行合同失职被骗罪隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪侵犯商业秘密罪盗窃罪重大责任事故罪背信损害上市公司利益罪非国家工作人员受贿罪案例：担

3、任某石油销售有限公司经理王某，在2012年6月，该公司要求下属分支机构对各自辖区内加油站进行先期考察，符合条件的可以租赁或收购。王某将这一消息告诉了另一石油销售有限公司经理刘某，刘某请其牵线并承诺给予好处。后经王某推荐，刘某经营的多个加油站被王某所在的公司收购，刘某送给王某现金43万元表示感谢。法院经审理认为，被告人王某的行为构成非国家工作人员受贿罪，依法被判处有期徒刑六年，并处没收个人财产5万元。非国家工作人员受贿罪：根据《刑法》第一百六十三条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以

4、下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照《刑法》第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。法律法规行为条件1.索取他人财物公开、半公开地讨价还价主动地向他人索要、逼取用暗示的方式索取贿赂或拖着不办的方法索要贿赂2.非法收受他人财务，为他人谋取利益先收受财务

5、，再为他人谋取利益先为他人谋利，再收他人财物许诺为他人谋取利益3.在经济往来中违反国家规定，收受各种名义的回扣，手续费销售商品时在账外暗中以现金、实物等其他方式退还给对方一定比例的商品价款手续费指所谓的信息费、劳务费、辛苦费和好处费等非国家工作人员受贿罪：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在5000元以上的，应予追诉。立案标准以交易形式受贿收受请托人提供的干股已开办公司等合作投资名义受贿以委托请托人投资证券、期货或者其他委托理财的

6、名义受贿以赌博形式受贿通过特定关系人挂名领取薪酬受贿时为请托人谋利，离职后收受财物特定关系人受贿非财产性利益变相受贿。如性贿赂、提供工作机会、安置亲友就业、升学、提升职务等受贿方式对非国家工作人员行贿罪案例：2005年1月至2007年11月，被告人夏某在承包太康县土地建窑烧砖期间，答应支部书记郑某、村主任汪某每人每年好处费10000元，郑某汪某分别从夏来华的窑场拉走价值30000元、15520元的砖头，顶夏来华答应给其二人的好处费。本院认为，被告人夏来华为谋取不正当利益，给予他人财物45520元，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪，被判处有期徒刑二年，缓刑三年。对非国家

7、工作人员行贿罪：根据《刑法》第一百六十四条规定，为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。法律法规对非国家工作人员行贿罪：为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予追诉。立案标准给予公司、企业或者其他单位的