民营企业职务犯罪预防

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1、民营企业的职务犯罪预防主讲人：法律事务部李锡国律师1职务犯罪预防一、什么是违法、犯罪及惩罚的严厉性二、民营企业中常见的职务犯罪行为（一）非国家工作人员受贿罪（二）职务侵占罪（三）挪用资金罪三、诱发职务犯罪主要原因及预防对策四、其它影响企业发展的常见犯罪（一）盗窃罪（二）侵犯商业秘密罪（三）非法泄露个人信息罪2一、违法、犯罪定义及惩罚的严厉性达到法定的责任年龄、具有责任能力的人实施的违背法律规范规定的、有过错的、对社会有危险性或有害的行为是违法行为。违法行为按其性质可分为刑事违法行为，民事违法行为和行政违法行为。其中，危害社会、违反刑事法律，应受刑罚处

2、罚的行为是犯罪行为。行为的社会危害性是犯罪的最本质的特征。行为的违法性和应受惩罚性是由行为的社会危害性所决定的，三者不可分割。行为情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪。犯罪行为违反刑事法律，当然是违法行为，但违法行为不一定都是犯罪行为。行政违法行为和民事违法行为不等于犯罪行为，两者产生的法律后果不同。3二、非国家工作人员受贿罪相关法条《中华人民共和国刑法》第163条规定：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处

3、没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。（受贿罪）4按照法律规定，索取或者非法收受他人财物的行为，必须达到“数额较大”，才构成犯罪。根据1995年12月25日最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》，的规定，

4、“索取或收受贿赂5000元至2万元的，属于数额较大”。广东省高级人民法院《关于办理公司、企业或者其他单位的工作人员职务侵占、受贿、挪用资金等刑事犯罪案件适用法律若干问题的座谈会纪要》的规定：5一、关于数额标准单位人员职务犯罪的数额是反映其行为危害性的主要标准，也是对行为人定罪量刑的主要标准。为确保罚当其罪，应根据全省各地经济水平确定不同的定罪量刑数额标准。因此，将全省分为两类地区，一类地区为广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区，二类地区为湛江、茂名、惠州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县

5、、区。1、职务侵占或者单位人员受贿犯罪，一类地区以2万以上不满40万元为“数额较大”，40万元以上为“数额巨大”；二类地区以1万元以上不满30万元为“数额较大”，30万元以上为“数额巨大”。2、挪用资金罪，一类地区以3万以上不满80万元为“数额较大”，80万元以上为“数额巨大”；二类地区以2万元以上不满60万元为“数额较大”，60万元以上为“数额巨大”。但是，挪用单位资金进行非法活动的，一类地区以2万以上，二类地区以1万元以上为追究刑事责任的起点。6【案例】51岁的赵孝礼原是中铁建设集团有限公司第33项目经理部经理。2003年4月至2004年5月间，

6、赵孝礼利用自己负责“财智大厦”项目工程的职务便利，先后收取河南润峰基防腐防水有限公司等单位好处费近10万元。事后赵孝礼在一次受贿时，被侦查人员当场抓获。海淀法院认为，赵孝礼身为公司工作人员，利用职务便利，索取并非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。因此，海淀法院以“非国家工作人员受贿罪”判处中铁建设集团原项目经理赵孝礼有期徒刑2年。7【案例】被告人陈某案发前系浙江报喜鸟服饰股份有限公司采购部副经理，几年前被作为人才引进公司。开始的时候，陈某工作努力，很受公司青睐。2005年12月，陈某收受了浙江某包装印刷有限公

7、司第一笔贿赂款，过了一段时间发现没人发现后，陈某便开始了“谁给好处就给谁订单”的采购行动。截至东窗事发，陈某先后收受他人贿赂合计19.3万余元。浙江省永嘉县人民法院以非国家工作人员受贿罪判处被告人陈某有期徒刑五年零六个月。8职务侵占罪相关法条《刑法》第271条规定：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。9“侵占”应作广义的解释，不以合法持有为前提（区别于《刑法》第270条规定的“侵占罪”），即不仅包括业务上先合法持有、后非法占

8、有单位财物的行为，也包括侵吞、窃取、骗取等非法占为己有的行为。A、侵吞行为“侵吞”是指行为人利用职务上的便利