某公司内部管理

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5、范公司的会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；（五）确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。二、内部控制环境的基本情况（一）法人治理结构自公司上市以来，公司根据外部监管要求以及提高经营管理水平和控制风险的内在需要，持续致力于建设符合现代企业制度的法人治理结构。公司按照《公司法》及相关法律法规和现代企业制度要求，建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，并制定了相应的议事规则、工作细则和工作制度。董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门工作机构。通过机构的运行规则、相互间的协调约束和内部监督及控制机制，使公司成为

6、产权清晰、权责明确、管理科学的法人实体和市场竞争主体。董事会能够按照《公司章程》及内部管理体系的相关规定履行职责，经理层能够较好地执行董事会的各项决策并按照内部管理体系的规定有效运作。董事会人员的构成和知识结构不断优化，既有从事企业管理多年的高级管理人才，又有财务会计管理、有色行业、地质研究领域内的资深专家，公司董事7名，包括1名内部董事，3名外部董事，3名独立董事，公司法人治理结构不断完善。（二）管理层风险管理理念和风险偏好3公司按照风险可测、可控、可承受的原则，动态评估各类风险，对风险进行管理，以确保本公司总体风险额度在可承受的范围内。（三）组织机构设置与权责分配公

7、司根据职责划分结合公司实际情况，设立了相关职能部门及职能中心。各职能部门及中心制定了相应的岗位职责，分工明确、各负其责，相互协作、相互制约、相互监督。公司对控股或全资子公司的经营、人事、财务、资金、投资及担保等重大方面，按照法律法规及其公司章程、子公司管理制度的规定，通过公司投资主管部门，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。（四）人力资源管理公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，并将职业道德修养和专业胜任能力作为选拨和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提高员工素质。公司制定了“十二五”期间人力资源