佰利联招股书：公司治理结构

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5、及独立董事和董事会秘书制度等治理文件。2002年5月18日，佰利联公司召开创立大会，会议审议通过了《公司章程》，选举产生了第一届董事会和监事会成员。2005年4月23日，佰利联公司召开2004年度股东大会，会议通过了《公司治理纲要》，包括《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《子公司管理制度》、《高管人员薪酬考核办法》、《高管人员薪酬考核办法实施细则》。2006年5月20日，佰利联公司召开2005年度股东大会，会议根据修订后的《公司法》、《证券法》对相关公司治理文件进行了全面修改和完善，并修订了《公司章程》。2007年9月30日，佰利联

6、公司召开第二届董事会2007年第二次临时会议，会议通过了《独立董事工作规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》。2007年12月15日，佰利联公司召开2007年第二次临时股东大会，会议通过了《股东大会议事规则》、董事会议事规则》、监事会议事规则》、对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》。2008年4月6日，佰利联公司召开2007年度股东大会，会议根据首次公开发行并上市的要求，依照《上市公司章程指引》对《公司章程》进行了修订，并通过了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》。2008年4月6日，佰利联公司召开第三届董事会第

7、一次会议，会议通过了成立董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及其相关工作条例的议案。2011年4月24日，佰利联公司召开2010年度股东大会，会议选举产生了第四届董事会和监事会成员。（一）股东大会制度的建立健全及运行情况自佰利联公司成立至今，公司共召开了18次股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》规定的程序召开。公司股东大会对公司投资计划、《公司章程》修改、董事、监事任免、利润分配、重大投资、重要规章制度的建立健全等事项作出了相关决议，切实发挥了股东大会的作用。（二）董事会制度的建立健全及运行情况佰利联公司目前履行

8、董事职责的为于2011年4月24日召开的公司2010年度股东大会选举产生的第四届董事会。根据《公司章程》的规定，公司董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名。公司设董事长一名。自佰利联公司成立