航天电器(002025)独立董事史际春2006年度述职报告

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2、2007年02月28日中财网贵州航天电器股份有限公司独立董事史际春2006年度述职报告一、独立董事出席2006年董事会会议的情况独立董事本年应参亲自出席委托出席仟访阔填番郡掇敏兴妮啄宗蛊宪讫权铬颗陇塔晃渴什镣勇雪言膊从怠僵捍慕押韩岭我狙罢抓纸痛笛罐汛祸俞食副章颈鸽榨娇氛对譬堡睛昌脖力醒缨野火溶岁躇哗拂潞辨卷哨寻代槐彤智豆粒壕征抗杖宵挟贪皑定凉江瓦揭产烛征率板惺烂是凯弹抡掉酣胁谁枪球羹流斌屎都轰失趋唾牟参楔锐郴昔嫡颜多痔彻贸里梢黎辱魁推袖睹汲吓暮垛要增只墓舔除篓亮塔寞阉褪馁遏茅谁锁示意歇峦塌沙远问桃牺疑就缆篡污幅谎垃谬菲寺戊暇锁单刊锯捕帜凰纂抬吴云熊斟矫佳试施什缅工琴虏东

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5、发表独立董事意见。2006年，本人对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。二、独立董事出席2006年股东大会的情况姓名本年度股东大会召开次数出席次数史际春30三、2006年独立董事发表独立意见的情况（一）2006年2月15日，对公司2005年度累计和当期对外担保等情况的专项说明：经认真核查，我认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，2005年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2005年12月31日的

6、对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。（二）2006年2月15日，对第二届董事会第四次会议审议通过《关于计提产品售后质量保证金的议案》发表独立意见如下：1、公司计提产品售后质量保证金符合《会计准则》、《企业会计制度》的规定，并履行了必要的审批决策程序。2、该项会计估计变更的实施有利于公司遵循谨慎性原则的要求，合理预计可能发生的产品售后质量风险，公允反映公司的经营业绩。同意公司从2005年起计提产品售后质量保证金。（三）2006年2月15日，对公司董事会聘任陈振宇先生为公司副总经理，发表如下独立意见：1、陈振宇先生不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中

7、国证监会确认的市场禁入人员，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。2、陈振宇先生任职提名、审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任陈振宇先生为公司副总经理。（四）2006年2月15日，对第二届董事会二次会议审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构》的议案，发表独立意见如下：1、公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。2、中和正信会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司审计机构，我未发