航天电器(002025)独立董事2009年度述职报告(史际春)

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1、航天电器（002025）独立董事2009年度述职报告（史际春）作者：来源：口期:2010年04月12口声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险口负。在本文作者所知情的范I韦I内，木机构、木人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。贵州航天电器股份有限公司独立董事2009年度述职报吿一、出席2009年董事会会议的情况独立董事木年应参加亲自出席委托出席缺席（次）备注姓名董事会次数（次）（次）史际春992009年，木人按照有关法律法规.《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定,认真履行职责，按时参加公司召开的董事会会议和专门委员会会议，并对各项议案进行认真审

2、议，依据白己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护公司和中小股东的利益。同时深入公司现场调查，了解公司经营状况和董事会决议执行情况，为公司经营发展提出了建设性的意见。2009年，本人对捉交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。二、出席2009年股东大会的情况姓名本年度股东大会召开次数出席次数史际春41三、2009年发表独立意见的情况（一）2009年3月28日，对第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司高级管理人员2008年度绩效薪酬的议案》，发表独立董事意见如下：董事会在对公司高级管理人员年度经营业绩、重点工作完成情况等考核指标做出客观评佔后，确定了

3、高级管理人员2008年度绩效薪酬发放标准。相关审议程序符合公司《章程》和《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的有关规定。同意董事会确定的公司高级管理人员2008年度绩效薪酬发放标准。（二）2009年3B28U,对第三届董事会第四次会议审议通过《2008年度利润分配预案》，发表独立董事意见如下：同意本次董事会会议提出的2008年度利润分配预案为：不分配不转增，将公司2008年度可用于股东分配的利润239,860,039.89元，结转至卜-一年度。同意将该议案提交公司2008年度股东大会市议。（三）2009年3刀28U,对第三届董事会第四次会议审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审

4、计机构的议案》，发表独立董事意见如下：1、中和正信会计师事务所有限公司已为公司提供多年审计报务，审计工作质量符合法律法规要求。2、公司续聘屮和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，眄用程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。同意续聘中和正信会计事务所有限公司为公司2009年度审计机构。（四）2009年3月28n,就公司《2008年度公司内部控制自我评价报告》，发表独立董事意见如F：公司《2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况，并且公司的治理结构、信息披露等活动严格按照各项内控制度的规定进行,使公司经营管理各环节可能存在的内外部风险得到合理控制

5、。因此，我认为公司的内部控制是有效的。（五）2009年3月28日,对公司2008年度累计和当期对外担保等情况，发表独立董事意见如下：经认真核查，我认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往來及上市公司対外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2008年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等悄况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31口的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。（7x）2009年5月27日，对第三届董事会2009年第二次临吋会议审议通过《关于与航天科工财务冇限责任公司开展金融合

6、作的关联交易议案》，发表独立董事意见如下：1、公司《关于与航犬科工财务有限责任公司开展金融合作的关联交易议案》在提交董事会市议吋，经过我事両认可。2、公司与关联方航天科工财务冇限责任公司开展金融合作，航天科工财务冇限责任公同为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，公司和中小股东的合法权益得到了充分保障。3、公司董事会在审议《关于与航天科丄财务有限责任公司开展金融合作的关联交易议案》时，相关关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的冇关规定。4、公司《关于与航天科工财务有限责任公司开展

7、金融合作的关联交易议案》须提交股东大会审议通过后具体实施。同意公司董事会将《关于与航天科工财务有限责任公司开展金融合作的关联交易议案》提交股东人会审议。（七）2009年8月15日，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后,发表独立董事意见如下：经认真核查，我认为：贵州航天电器股份冇限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上