航天电器：独立董事2008年度述职报告(史际春)

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5、加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注史际春992008年本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，主动了解和掌握公司经营信息，按时参加公司召开的董事会会议，在审议各项议案时，充分发表个人观点，审慎决策，切实维护了公司和中小股东权益。2008年，本人对提交公司董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。二、出席2008年股东大会的情况姓名本年度股东大会召开次数出席次数史际春31三、2008年发表独立意见的情况（一）2008年1月28日，对公司第二届董事会2008年第二次临时

6、会议审议通过《关于与关联方共同投资组建昆山航天林泉电机有限公司的议案》和《关于意向性投资参股苏州双航机电有限公司的议案》，发表如下独立董事意见：1、公司《关于与关联方共同投资组建昆山航天林泉电机有限公司的议案》和《关于意向性投资参股苏州双航机电有限公司的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。2、本次关联交易的定价公司与关联方共同投资组建昆山航天林泉电机有限公司和意向性投资参股苏州双航机电有限公司的关联交易行为，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。3、本次关联交易决策程序公司董事会在审议《关于与关联方共同投资组建昆山航天林泉电机

7、有限公司的议案》、《关于意向性投资参股苏州双航机电有限公司的议案》时，相关关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章2程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。鉴于上述原因，同意公司与关联方共同投资组建昆山航天林泉电机有限公司和意向性投资参股苏州双航机电有限公司。（二）2008年4月19日，对公司2007年度累计和当期对外担保等情况，发表独立董事意见如下：经认真核查，我认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规

8、范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2007年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年12月31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。