制度流程管理办法样稿

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1、广东珠钢投资管理有限公司ZGTZ-XZ[2016]-003-A/01制度流程管理办法修订记录日期修改内容编制审核审批2016.10.20新制订陈宗润第12页/共12页广东珠钢投资管理有限公司ZGTZ-XZ[2016]-003-A/01目录第一章总则2第二章管理部门与职责3第三章制度流程编码规范3第四章制度流程文本编制规范4第五章制度流程的制定、修订5第六章制度流程的审查和发布6第七章制度流程的宣贯7第八章制度流程的检查8第九章制度流程的动态管理9第十章附则9第12页/共12页广东珠钢投资管理有限公司ZGTZ-XZ[2016]-003-A/01第一章总则1.1.目的为加强公司制度

2、流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。1.2.定义本办法所指制度，是指公司根据实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，包括但不限于各类制度、办法、规定、细则、规范等。1.3.制度流程编制原则1.3.1遵从国家相关法律法规原则。1.3.2制度流程精简高效原则。1.3.3制度流程切实有效原则。1.3.4衔接一致、互不冲突原则。1.3.5适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平原则。1.3.6符合公司章程及相关规定原则。1.4.适用范围本办法适用于公司各中心/部门及下属各项目。第二章管理部门与职责2.1.

3、各职能部门/中心负责拟定、修订各自专项制度和工作流程。2.2.行政部负责跟进落实公司职能部门制度的拟订、修订、汇编、下发及监督执行；组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。2.3.总经理或总经理授权人负责公司职能部门/中心制度和工作流程的审批、签发，中心负责人或授权人负责签发所辖中心内部的管理制度，中心制度需报行政部备案。第三章制度流程编码规范编码是指为了便于文件的制订、修订、管理、归档、查寻，而人为指定的使各类文件区别于其他文件的特定代号。为便于编码的制定，对企业标准分类及其代号做出如下明确规定：第12页/共12页广东珠钢投资管

4、理有限公司ZGTZ-XZ[2016]-003-A/01ZGTZXX[XXXX]XXXXXX表示制度版次号（阿拉伯数字01、02……代表）表示制度版本号（用大写字母A、B……代表）表示制度所在类别的序号（用001、002……代表）表示制度初次拟定的年号表示部门名称（用所属部门首两字拼音的首字母表示，人力资源类采用惯用代码“HR”）表示公司名称如：文件编号：“ZGTZ-HR[2016]-001-A/01”，表示“珠钢投资2016年制定的人力资源类001号规章制度，A版第01版次”。若制度修订的内容较少，且未改变原制度的主旨内容，一般不需要变更版本号，只需变更版次号。如原版号为A/0

5、1，现对制度进行小幅修改，再次进行颁发，其版本号更改为A/02；若制度修订内容较多，且对主旨内容进行了改动，再次颁发时，应改变版本号和版次号，如原编号为A/01，则变更为B/01。第四章制度流程文本编制规范制度文件包含封面（审批表）和正文内容两部分。4.1.封面（审批表）规范4.1.1构成要素：包含页眉、标题、修订记录（修改内容、编制部门、审核部门）等。4.1.2格式要求封面采用单边实线框格显示。标题：微软雅黑，二号，加粗，居中。表格内容：宋体，小四号，居中。页眉字体：宋体，小五号，左对齐；页眉加单实线。页面规格：左、右边距3cm，上、下边距2cm。页眉、页脚：1cm。4.2、

6、正文内容规范4.2.1排版规范第12页/共12页广东珠钢投资管理有限公司ZGTZ-XZ[2016]-003-A/01页面规格：左、右边距3cm，上、下边距2cm。页眉页脚：页眉1.5cm，页脚1cm。页脚插入页码，格式：第X页/共X页；字体：宋体，小五，居中。4.2.2字体规范页眉字体：宋体，小五号；左对齐为公司名称，右对齐为文件编码。目录：标题宋体，小二号，加粗，居中；内容，宋体，小四号，行距25磅。正文内容：宋体、小四号，行距22磅。正文序号：如下序号层级条目示例格式要求1章节第一章、第二章……宋体、小三号、加粗、居中2一级1.、2.……宋体、小四、加粗、左对齐3二级1.1

7、、1.2、1.3……宋体、小四、左对齐、段落无缩进4三级1.1.1、1.1.2、1.1.3……宋体、小四、左对齐、段落无缩进5四级（1）、(2)、……宋体、小四、左对齐、段落无缩进第五章制度流程的制定、修订5.1.制度的制定、修订5.1.1各职能部门/中心应当根据经营管理策略调整、架构调整、实际工作情况等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程。在制定（修订）之前可以向相关部门征集意见。5.1.2出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），行政部可以责成