流程制度管理办法

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1、1、目的(Purpose):统一、规范集团公司的业务流程及制度规范的评审、发布、稽核、整改流程，确保其适用性与冇效性。2^适用范围(ApplicableScope)：本流程适用于集I才I公司总部及各成员企业。3、职责(Responsibility):集团公司总经理：1、审批发布范围为全集团或总部的流程制度；2、任命集团总部管理者代表(默认为集团公司总经理自己担任)；3、根据运营管理部发布的稽核报告，组织整改工作。成员企业第一负责人：1、审批发布范围为本企业的流程制度；2、任命本企业管理者代表(默认为第一负责人自己担任)；3、作为管理者代表，负责完

2、成所在企业ISO体系建设，并与外审机构衔接；4、作为管理者代表，根据运营管理部发布的稽核报告，组织整改工作。运营管理部：1、组织各业务流程、制度规范的评审发布；2、存档有效流程制度，并确保其有效合理共享；3、组织流程稽核，生成稽核报告；4、负责完成集团总部ISO体系建设，并与外审机构衔接；5、协助完成各成员企业ISO体系建设，协助其与外审机构衔接。各部门负责人：1、集团总部各部负责人，按运营管理部要求制订、修订相关流程制度；2、成员企业各部负责人，按管理者代表要求制订、修订相关流程制度；3、根据运营管理部发布的稽核报告，按照所在企业管理者代表耍求

3、进行整改。4、各部负责人默认为对应部门拟发流程制度的“流程管理人”。C00体系成员：1、协助配合运营管理部发起的流程稽核；2、协助配合成员企业管理者代表完成所在企业ISO体系建设工作。4、定义(Definitions):4.1业务流程：为达到某一目标而曲不同的职能人员共同完成的一系列具冇先后顺序的活动。4.2制度规范：为约束和统一业务动作而制定的标准动作。5、流程(Procedure)：5.1评审及发布流程评审发布流程流程管理人01艇交流程/制度管理者代衣02组织评樂03审批发布运营管理部统二存档相关业务部门02参与评审和关文档漁程制度文档信息平

4、台0A中提交宀流:程制度评审发布”工作流匸作流中签署意见工作流中签署意OA中存档并險賈共享范国节点说明：01、流程管理人(通常为流程对应部门负责人)，根据业务需要，新建或修订、废除流程制度时，须在OA中提交“流程制度评审发布”工作流。新建后修订的流程制度，须采用“附件•、流程制度模板”。02、所在企业管理者代表组织对拟新建、修订或废除的流程制度进行评审，参与评审的对彖：流程制度所涉及的业务部门负责人或英指定代表，流程管理人捉议参加的部门代表，以及管理者代表指定参加的部门代表，必要时，可邀请集团运营管理部参与评审。需注意的是，如为财务、行政人事相关

5、流程制度，须根据集团财务部、人力行政部要求，追加集团相关部门成员参与评审。03、通过评审的流程制度，由所在企业管理者代表审批签发。04、签发后的冇效流程制度，由运营管理部统一在OA中存档，并设置维护权限和共享范围。存档的同时，在OA中向流程制度发布范围发送通知。必要时，运营管理部协助流程管理人和相关COO成员，设计“流程制度解析”作为通知附件，便于阅读理解。运营管理部在存档发布过程屮，如发现流程制度有欠妥之处，有权提出质询，重要流程制度将同时抄送集团总经理查阅。注：流程制度的编号由OA系统自动分配，分配规则：类别代码+年度流水号。OA系统“流程制

6、度评审发布”工作流中，口动存档所有流程制度的评审发布记录，运营管理部冇权限调阅。5.2稽核整改流程稽核整改流用运营管理部01提拟稍核计划LOOP503—404执行稍核动作提拟稍核报告结束管理者代农流程管理人02亠'市批稍核汁划03」配合完成稍核05组织整改05完成整改—LOOP3相关文档稽核计划稽核报告fdfi平台0A中存档稽核报吿及整改结果节点说明：01、运营管理部根据公司经营需要和年度计划要求，不定期提拟稽核计划，对指定稽核对象（集团某部门或某成员企业）的部分当前冇效流程制度的执行情况开展稽核；02、稽核对象的管理者代表审批稽核计划，并安排相

7、附件关流程管理人配合稽核工作；03、运营管理部按稽核计划，会同相关流程管理人开展稽核工作；相关COO体系成员须配合参与稽核工作，并协助完成过程记录；04、运营管理部根据稽核结果，提拟稽核报告并在OA存档，重要流程制度的稽核报告抄送集团总经理；稽核报告须采用“附件二、稽核报告模板”；如稽核是针对多个流程制度的，运营管理部将根据实际情况另拟“稽核情况综述”作为总结。05、根据稽核报告，稽核对象的管理者代表组织流程管理人完成整改工作，在整改完成后告知运营管理部；如运营管理部检查整改未能达成稽核要求，则须继续整改，整改结果作为稽核报告附件，由运营管理部存

8、档，并影响相关人绩效考核。5.3ISO体系建设补充规定01、集团总部及各成员企业须任命管理者代表(默认为第一负责人)，管理者代表的任命和