运营管理-计划管理-计划管理流程

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1、计划管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人、流程图汁划UJ"TcI：^=UWBffi«D项冃和相关沛门运fV许fl泮•fl：ir»/决沁支持文件JHIIftkjfcllifiZJL2fcJi円IX：勺:fh血

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6、ll划伯片乩fl#齐计划妆frJQ1113inr听HMill嫌计划版担uc^hhivifMA>•Ml年喟豈诃邸伏U划总殆山•卅企呻II析世佔二、流程概况流程目的规范公司年度经营计划、部门工作计划和项目计划的编制与审核过程，并对计划执行进行监督，提高计划执行有效性。适用范围适用于公司计划与项目计划的管理。定义无流程主导及参与部门运营管理部（主导）、相关部门上游流程名称下游流程名称子流程名称部门流程中承担职责决策层1.审批《公司年度经营计划》和《项目一级计划》；2.审批《项目投资指导书》和《项目开发指导书》；3.审批计划考核结果和年度经营计划

7、总结报告。运营管理部1.组织编制《公司年度经营计划》；2•编制《项目投资指导书》和《项目一级计划》；3.审核《项目开发指导书》；4.监督和考核部门业务计划与项目一级计划；5.组织年度经营计划总结。各部门1.编制《年度部门工作计划》；2.根据项目二级计划编制月度部门工作计划。项目总监1.组织编制项目二级计划并审批，监督项目二级计划的实施；2.组织召开项目例会；3•负责项目一级计划的执行。项目部1.编制项目二级计划，并配合项目总监协调各部门专项计划；2.主导及配合项目总监监督项目二级计划的执行。三、工作程序3.1公司年度经营计划编制与审核1）

8、运营管理部于每年12月底前组织各项目总结木年度项目经营目标完成情况、提交次年度项目经营计划建议稿，各部门提交本年度部门重点业务工作计划完成情况、次年度部门重点业务工作计划建议稿。2）运营管理部组织各项目和部门讨论，编制《公司年度经营计划建议稿》，报总助审核，公司总经理审批后交公司董事会。3）公司董事会审核和批准《公司年度经营计划》。4）运营管理部根据董事会批准的《公司年度经营计划》，调整并编制《公司年度经营计划》报总助审核，公司总经理审批后，下发各项目和部门执行。3.2项目计划编制与审核1）项目论证阶段：A）项目论证通过并获得项目开发权后

9、20个工作日内（完成编制和审批时间，下同），由运营管理部编制《项目投资指导书》，分别经运营管理部总经理、研究发展部总经理、成本管理中心总经理、项目总监、公司总助和财务总监审核，公司总经理审批后发项目总监。《项目投资指导书》内容包括但不限于：a）项目概况b）项日开发战略c）项目经营目标：利润目标、毛利率要求、最低均价和最高成本要求B）《项目投资指导书》作为评审项目定位报告的主要评审标准，如经市场深入调研和定位评审后需要对《项目投资指导书》的内容进行调整，经公司总经理同意后，由运营管理部根据评审调整意见对《项目投资指导书》进行调整并经相关人员

10、签字后发放项目总监。2）定位策划阶段：A）《项目定位报告》经评审确定后15个工作日内，运营管理部编制《项目一级计划》，并组织相关部门讨论和会签，经项目总监、公司总助审核，公司总经理审批后，发放项目总监负责实施和落实。B）项目总监在《项目一级计划》签发的10个工作日内，组织相关部门和项目部编制《项目二级开发计划》（应明确施工图设计完成前的详细节点），组织讨论和会签，项目总监审批后，交运营管理部备案。3）方案设计阶段：在方案设计阶段，项目总监进行《项目开发指导书》的编写准备工作，方案经评审确定后10天内，项目总监组织相关部门讨论和编制《项目开

11、发指导书》，经相关部门会签后，报运营管理部总经理、成本管理中心总经理、公司总助审核，公司总经理最终审批确定。a）在初步设计、施工图设计完成后，项目总监应及吋组织相关部门讨论和确定下阶段进度控制、成木控制、质量控制和风险控制的关键点，明确相关节点做法，并对《项目开发指导书》进行补充完善，指导项目开发下阶段工作的管理和控制。b）《项日开发指导书》中项冃一级计划、目标成本及经营指标应根据公司相关批准文件确定，如公司批准调整上述文件，项目总监应及时组织修订《项目开发指导书》中相关内容。4）项目月度滚动计划和部门工作计划制定a）项Fl总监组织每月的

12、滚动计划编制；项冃经理根据《项冃二级计划》编制月度项目滚动计划后，与相关部门进行沟通和会签，报项目总监审批。b）施工图审定后，项目总监应组织编制含招标至入住阶段详细节点的《项目二级计划》并报运