000697-炼石有色：募集资金管理办法

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5、则第一条为规范陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的使用和管理，前次募集资金使用情况报告的编报行为，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法所指募集资金是指公司通过公开发行证券(包括公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。第三条公司应当保证募集资金的使用与

6、招股说明书或募集说明书的承诺相一致，应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。公司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。公司变更募集资金投资项目应当履行本办法规定的决策程序和批准程序。第四条募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业必须遵守本办法。第五条募集资金的使用和管理接受保荐机构在持续督导期间的监督。第六条募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。第二章

7、募集资金专户存储第七条募集资金存放地点由董事会决定。公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储。第八条公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订三方监管协议(以下简称“协议”)。协议至少应当包括下列内容:(一)公司应当将募集资金集中存放于专户;(二)募集

8、资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限;(三)公司一次或十二个月内累计从该专户中支取的金额超过5000万元人民币或该专户总额的20%的