兴业银行股份有限公司

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1、兴业银行股份有限公司2006年度股东大会会议资料2007年4月28日1兴业银行股份有限公司2006年度股东大会议程会议时间：2007年4月28日上午9:00会议地点：福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室主持人：高建平董事长一、主持人宣布会议开始二、宣读股东大会注意事项三、审议议案（一）《2006年度董事会工作报告》；（二）《2006年度监事会工作报告》；（三）《关于2006年度董事履行职责情况的评价报告》；（四）《关于2006年度监事履行职责情况的评价报告》；（五）《2006年度报告》；（六）《2006年

2、度财务决算报告及2007年度财务预算方案》；（七）《2006年度利润分配预案》；（八）《关于聘请2007年度会计师事务所的议案》；（九）《关于公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案》；（十）《关于修订〈兴业银行信息披露管理办法〉的议案》。四、股东审议发言五、集中回答股东提问，同时股东对上述议案进行表决并形成决议六、宣布表决结果及会议决议七、律师宣读关于本次股东大会会议的法律意见书八、宣布会议闭幕2兴业银行股份有限公司2006年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率

3、，保证大会的顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、公司章程和公司股东大会议事规则等规定，特制定本须知。一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、本公司设大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司章程规定，在股东大会召开前15日（即2007年4月13日）在公司的借款逾期未还的股东，其投票表决权将被暂停行使。四、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开两日前，向董事

4、会办公室登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，可抽签决定有权发言者。发言顺序按照登记时间先后安排。股东在会前及会议现场要求发言的，应当先向大会秘书处报名，经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告其姓名或代表的股东和所持有的股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过三分钟。五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟。六、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。七、大会表决前，

5、会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表3决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。九、本次股东大会无特别决议事项，各项议案均由出席股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，《关于公开发行前滚存未分配利润及发

6、行当年利润的分配方案》已获本行公开发行前三分之二以上股份书面承诺同意，现提交本次股东大会追加表决，因此本行公开发行后的新增股份需回避此项议案的表决。十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，会议开始后应将手机铃声置于振动状态，不得扰乱大会的正常秩序。十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以维护其他股东的利益。十二、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会会议，并出具法律意见。4股东大会会议文件议案一兴业银行股份有限公司200

7、6年度董事会工作报告各位股东：2006年，本行董事会围绕建设“经营稳健、管理规范、成长快速、服务领先、特色鲜明、回报一流的综合性银行”目标，以补充资本为重心、以业务发展为主线、以健全制度为基础、以维护全体股东利益为归宿，促进经营管理各项工作进一步专业化、规范化、精细化，推进各项业务持续、稳健、快速发展，为实现新一轮五年发展规划目标奠定了良好开局。一、2006年业务发展情况截至2006年12月31日，本行资产总额6177.04亿元，比年初增长30.02%；负债总额为6015.05亿元，比年初增长30.11%；净资

8、产162.00亿元，比年初增长26.70%。按五级分类法，年末不良贷款余额49.80亿元，比年初下降6.67亿元，不良贷款比率1.53%，比年初下降0.8个百分点，实现不良资产余额和不良资产比率“双降”。全年实现净利润37.98亿元，比上年度增长54.09%。（一）积极推进业务转型，零售业务快速发展。贯彻落实国家宏观调控要求，有效控制信贷投放总体规模，同时以促进消费需求为导向，大力发展