公司内控制度汇编

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1、合众人寿洛阳中心支公司制度汇编22目录第一部分行政管理类电话费用管理规定…………………………………………………4车辆管理办法（试行）……………………………………………5印鉴管理和使用规定……………………………………………10广告管理制度……………………………………………………13新闻管理制度……………………………………………………16宣传档案管理制度………………………………………………22会议管理制度……………………………………………………26第二部分人力资源管理类日常员工管理规定………………………………………………31员工考

2、核管理规定………………………………………………32薪资福利政策……………………………………………………33员工休假制度……………………………………………………34员工考勤管理规定………………………………………………39第三部分财务管理类预算管理制度……………………………………………………43财务管理办法……………………………………………………47二级机构财务人员管理规定……………………………………51费用管理暂行办法………………………………………………57洛阳中支（筹）财务结算制度…………………………………61洛阳中支（筹）现

3、金管理办法…………………………………63洛阳中支（筹）资金支付限额及双签制度管理规定…………65洛阳中支（筹）差旅费报销管理规定…………………………67洛阳中支（筹）支票及印鉴管理办法…………………………7022洛阳中支（筹）会计档案管理制度……………………………72第四部分营销管理类个人寿险业务人员行为规范及品质管理办法…………………74营销服务部暂行管理办法………………………………………86个人业务营销员培训管理纲要…………………………………97第五部分运营管理类保全初审管理规定………………………………………………113合

4、众人寿单证管理办法…………………………………………117合众人寿电话回访管理规定……………………………………126投诉管理规定……………………………………………………13022第一部分行政管理类电话费用管理规定为了方便员工工作，同时做好费用控制，节约办公费用开支，特制订《电话费用管理规定》。具体规定如下：一、公司每部门开通1部直线电话，可以拨打长途，其他均为插卡电话。其所属部门员工因公需打长途，经部门负责人批准即可。部门负责人每部座机每月电话费最高限额为300元。二、由于插卡电话开通较多，分公司各部门主管、营业区各区经理每月话

5、费100元，内勤员工每月话费30元。三、加强管理责任到人1、每部电话的使用人，请保管好自己的电话及电话卡，对加密的电话，使用人请妥善保管好自己的密码，以防他人盗用。2、每月从超出标准话费的电话中抽查通话清单。若出现与异常通话（省外非公司、其他分公司非省内手机等），电话使用人应加以说明，违反规定者根据相应金额从工资中扣除。3、每月人事行政部负责打印一份部门长途电话清单，交给总经理室和部门负责人传阅。4、下班后员工不能进入部门负责人和总经理室成员办公室打电话。5、严禁在电话中聊天、闲谈、或打与工作无关的电话。提倡长话短说，尽可能的

6、节约话费，为公司筹备节约每一分钱。四、本办法自下发之日起下月度开始执行。22车辆管理办法（试行）第一章总则一、为了加强公司车辆管理，节约车辆使用成本，特制定车辆管理办法。二、本办法包括：公司机动车辆的管理、使用和调配原则、用车范围、费用划分、特殊情况的处理、车辆及驾驶人员的管理及处罚规定等内容。第二章机动车辆的管理机构及其职责公司的机动车辆统一由人事行政部负责管理和调配，人事行政部对车辆、人员管理的职责如下：一、负责公司所有车辆的维修、保养、保险、年检等。二、根据公司业务需要调配车辆和驾驶员。三、负责公司车档备案，驾驶人员以及

7、可上路人员的培训、考核管理。四、负责对外车辆安全管理事务以及与当地公安交警车辆管理部门联系。第三章车辆的使用申请和调配一、公司总经理室成员用车根据需要随时安排。二、其它部门用车需要填写用车单，并说明用途、行驶路线，由所在部门负责人签字后，提前半天交人事行政部预约，由人事行政部视用车情况做出具体安排。三、车辆调配原则：1、财务部和运营中心的进帐、提款、收单、重大理赔查勘，优先于其他任何部门的用车要求。2、人事行政部按提交用车单先后顺序安排车辆。用车部门和个人不得自行指定使用车辆。223、为保证业务需要，原则上不准私事用车，如有特

8、殊情况，需经总经理室批准，按公司有关规定缴纳个人费用。第四章用车范围一、部门经理以上级别人员外出（市内）办事（公干）。二、财务提款、业务部门收送单证及携带重要文件者。三、因工作需要必须接待的客人、重要客户探视。四、公司职员私人用车，凡符合下列条件者可出车：1、公司职员本人急病