增资协议的补充协议

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1、《增资协议》之补充协议中国[]二零零年月日《增资协议》之补充协议本补充协议（下称“本协议”）由以下各方于20年月日（下称“签署日”）在[]签署：1）******股份有限公司，一家根据中华人民共和国（下称“中国”）法律依法设立并存续的股份有限公司，其住所位于；公司法定代表人:***（下称“公司”或“****”）；2）****投资有限责任公司，一家根据中国法律依法设立并存续的有限责任公司，其住所位于；公司法定代表人：***（下称“****”）；3）***，男，中国国籍，身份证号码：211003198106254312（下称“***”）；4）【投

2、资人甲】；5）【投资人乙】；6）【担保人】；***，身份证号码：，身份证号码：，身份证号码：担保人系****投资有限责任公司之股东，合计持有****投资有限责任公司100%之股权；上述****和***以下合称“现有股东”，投资人甲和投资人乙以下合称“投资人”，各担保人以下合称“担保人”；上述****、****、***、投资人甲和投资人乙，若无特别说明，以下单独称“一方”，合称“各方”。2009年[]月[]日，****、****、***、投资人甲和投资人乙五方共同签署了《增资协议》（下称“增资协议”），约定了投资人认购****增发股份及****

3、增资的相关事宜；2现，各方经友好协商就上述增资协议之相关内容作出如下补充约定：第一条公司上市承诺1.1公司及其现有股东承诺于20年初即启动首次公开发行股票并上市的工作，并应尽全部努力使公司在完成增资后3年内实现合格的首次公开发行股票。第二条公司业绩承诺2.1****2008年的年销售收入为人民币*****万元，净利润为人民币****万元。****承诺其2009年至2012年的“年销售收入增长率”均不低于30%；并承诺其2009、2010、2011、2012年度的净利润分别不低于人民币*****万元、*****万元、*****、*****万元，

4、即年复合增长率不低于30％。2.2若****未实现上述关于净利润的保证，则投资人有权要求公司和/或其现有股东按下列方式进行补偿：1）如果公司2009年的实际净利润低于***万，则投资人有权要求公司向投资人作出现金补偿或股权补偿,其中，现金补偿金额的计算公式为:投资人获得的现金补偿金额=(承诺利润-实现利润)*估值调整系数*投资人股权比例*2（其中估值调整系数为按照承诺利润计算的当年投资后市盈率）；股权补偿数额的计算公式为：投资人获得股权补偿的数额=投资人获得的现金补偿金额/本次增资的每股价格。公司现有股东承诺将按投资人要求的方式、按上述约定向

5、投资人支付现金或无偿转让股权；2）2010年、2011年、2012年补偿方法同2009年一致；3）投资人要求采取现金补偿方式的，公司及现有股东应于[]日前向投资人支付款项；投资人要求采取股权补偿方式的，公司及现有股东3应在每一年度审计报告出具后一个月内完成股权变更。否则，每迟延一日，公司及其现有股东应按投资人应获得补偿金额的日息千分之七计算利息。2.3如果启动以上补偿条款，公司现有股东应立即无偿向投资人给付相应的现金或股权（或以投资者支付不超过人民币1元的总价款作为购买价格），使投资人获得的现金或股权达到约定的标准。2.4****实际完成的净

6、利润以公司每个财政年度经国内会计准则审计截止当年12月31日的税后净利润为准，且该净利润扣除非经常性损益（“实际完成净利润”）。2.5该等净利润为经过具有证券从业资格的双方认可的会计师事务所审计数据。2.6如果****2009年净利润未达到****万元或2010年净利润未达到****万元，则投资人有权要求****回购股权或****股东购买投资人所持全部股权。回购/购买价格按下列方式计算：回购价格=投资人支付的投资款*（1+3％*投资月份数），其中,投资月份数=投资人支付投资款之日至实际收到上述回购款之日的天数/30****和/或其股东****

7、、***应在投资人提出回购后两月内完成上述回购/购买并办理完毕相关手续。2.7如果公司未能实现2009年利润保证，则投资人可以在2010年根据本条规定调整其股权比例。但公司2009年和2010年净利润之和达到****万元人民币，则原调整的股份可以在2011年进行回转处理。2.8如果公司未能实现2010年利润保证，则投资人可以在2011年根据本条规定调整其股权比例。但若公司2010年和2011年利润之和达到****万元人民币，则原调整的股份可以在2012年进行回转处理。2.9如果公司未能实现2011年利润保证，则投资人可以在2012年根据本条规

8、定调整其股权比例。但若公司2011年和2012年利润之和达到*****万元人民币，则原调整的股份可以在2013年进行回转处理。42.10前述投资人在公司因调整股份所