欣高石油气股份有限公司第八届第一次董事会议事录

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1、欣高石油氣股份有限公司第十一屆第二次董事會議事錄時間：民國103年8月4日（星期一）上午10時30分。地點：高雄市鹽埕區大義街56號（本公司五樓會議室）。出席人員：陳董事長田錨、陳黃董事淑惠、陳董事建東、李董事有信、黃董事進雄、胡董事訓立、鄧董事文漢。列席人員：徐監察人信安、紀監察人雅琪委託徐監察人信安代理出席、謝監察人政。　　　　　饒副總經理愷、黃副總經理進雄、黃經理羅慧、蔡副理佳霖、陳稽核瑞月、萬秘書家驊。主席：陳董事長田錨　　　　　記錄：萬家驊壹、宣佈開會：出席董事達法定開會人數，主席宣佈開會。貳、主席致詞暨介紹新任

2、董事：（詳如報備事項，第15頁）參、報告事項：一、上次會議決議執行情形報告。欣高石油氣股份有限公司第十一屆第一次董事會議決議執行情形報告項次案由決議內容執行情形提案一本公司薪資報酬委員會第二屆委員聘任案，提請審議。全體出席董事同意通過遵照決議事項辦理提案二聘任總經理、副總經理及各部經理人事案，提請審議。全體出席董事同意通過遵照決議事項辦理二、業務報告（詳會議業務報告）。（一）總經理業務報告。（二）稽核報告。5（三）7月31日高雄市李長榮化工丙烯外洩引發爆炸事件處理報告。(略)三、其他報告。報告案一提案單位：秘書室案由：本公

3、司第二屆薪資報酬委員會召集人由陳柏勳委員擔任，謹請鑒核。說明：第二屆薪資報酬委員會召集人一職，經全體委員一致推舉由陳柏勳委員擔任。報告案二提案單位：財務部案由：提報子公司和欣國際股份有限公司營運概況，謹請鑒核。說明：一、和欣國際股份有限公司103年1至6月自結損益為981萬元，資產總計30,116萬元；負債合計1,233萬元，股東權益合計28,883萬元，負債及股東權益合計30,116萬元。二、103年1至6月資產負債表、損益表如附件一(詳會議資料)。報告案三提案單位：財務部案由：提報本公司103年第2季合併財務報表，謹請

4、鑒核。說明：一、本公司103年第2季合併財務報表如附件二（第7至第12頁），業已自行編製完成，並委請正風聯合會計師事務所周銀來、吳欣亮會計師核閱，擬出具核閱報告書如附件三（第13至第14頁及第7至第12頁）。二、爰依證券交易法第36條規定，申報經會計師核閱及提報董事會之財務報告，並辦理公告事宜。謝監察人政發言：1.有關上半年營業收入較去年增加，稅前淨利減少，請補充說明。52.報告第三案103年第2季合併財務報表案，有關預收款項建請公司積極辦理結算，以利財務健全。總經理說明：1.上半年淨利較去年減少，主因業外收入減少之故。而

5、營業額成長，則因用戶數增加、飯店餐飲業生意興隆及工業用戶用量成長所致，顯示公司本業穩定成長。2.有關預收款項部份責請相關部門積極辦理結算。l有關7月31日高雄市李長榮化工丙烯外洩引發爆炸事件處理報告。胡董事訓立發言：1.轉達本會主任委員對於公司在事件中工安維護與應變處理之積極作為表達肯定。2.本次嚴重丙烯氣爆工安事件，造成民眾生命及財產重大損害，建請公司應積極加強輸氣管線探漏及監測工作，以維公共安全。3.雖然事件發生與本公司天然氣管線無關，但部份民眾恐仍會心生疑慮，建請公司加強宣導與說明。4.建請公司針對受災用戶給予必要協

6、助或補助。李董事有信發言：1.公司在本次事件中指揮調度得宜，使傷害降至最低，顯現平日工安維護確實，人員訓練有素。在此表達對總經理、副總經理及全體同仁的辛勞付出表示感謝與嘉勉。2.對於非災區用戶恢復供氣一事，工務部門能夠遵照嚴謹的標準作業程序施作，兼顧安全與效率，避免二次傷害發生，特別給予肯定。謝監察人政發言：建請公司考量在財務狀況允許下，提供受災戶適當補助或捐助，以提昇企業社會形象。總經理說明：1.公司本次受爆炸波及，粗估管線、設備損失約2千餘萬元。51.非災區停氣戶(約2萬戶)恢復供氣作業，除動員公司所有人員日夜趕工，並

7、協請同業公司欣彰、欣南、欣雄、南鎮、欣屏等每日加派人員協助復原供氣作業，人事、材料成本負擔增加。2.災區停氣戶共4,602戶，大部份將配合整體復原進度重新鋪設管線供氣。另有4百餘戶短期內恐仍無法供氣，考量用戶日常生活需要，公司將協助用戶更換瓦斯器具(熱水器及瓦斯爐)熱變，轉換桶裝瓦斯使用，轉換費用由本公司全額負擔。肆、討論事項提案二提案單位：財務部案由：103年第4季到期金融授信額度續約案，提請審議。說明：一、103年第4季到期金融機構授信明細如下：公司名稱授信額度原合約到期日新約到期日授信年限性質兆豐票券1億5仟萬元10

8、3.11.24104.11.241年信用二、請授權董事長全權代表本公司辦理簽約。決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。提案三提案單位：財務部案由：訂定本公司102年度盈餘轉增資相關日程，提請審議。說明：一、本公司103年6月9日股東常會決議通過，自102年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣75,741,1