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1、酒鬼酒股份有限公司2005年年度报告酒鬼酒股份有限公司2005年年度报告董事长：杨波二零零六年四月十九日1酒鬼酒股份有限公司2005年年度报告第一章重要提示及目录◆本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。◆本公司于2006年3月29日召开了第三届董事会第十五次会议，会议应到董事9人，实到9人（其中一人委托）。出席会议的董事有杨波先生、李伟先生、刘建新先生、杨建军先生、付光明先生，独立董事柳思维先生、张亚斌先生、曾尚梅女士。樊耀传先生因出差在外未能出席本
2、次会议，委托杨波先生代其出席会议并行使表决权。经会议认真审议，一致通过了公司《2005年年度报告》及其摘要。◆深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。◆本年度公司已对大股东及其关联公司占用资金计提特殊坏帐准备，本报告会计报表附注五有详细说明。◆公司负责人杨波先生、财务总监杨建军先生、财务部经理杜红艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一章重要提示-------------------------------------------第2页第二章公司基本情况简
3、介-------------------------------第3页第三章会计数据和业务数据摘要----------------------第4页第四章股本变动及股东情况----------------------------第5页第五章董事监事高级管理人员和员工情况----------第9页第六章公司治理结构-------------------------------------第13页第七章股东大会情况简介-------------------------------第15页第八章董事会报告-------------------------------------
4、---第17页第九章监事会报告----------------------------------------第31页第十章重要事项-------------------------------------------第33页第十一章财务报告----------------------------------------第42页第十一章备查文件目录----------------------------------第41页2酒鬼酒股份有限公司2005年年度报告第二章公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：酒鬼酒股份有限公司公司英文名称：JIUGUILIQUORCO.,LT
5、D.公司英文名称缩写：JGJC二、公司法定代表人：刘虹三、公司董事会秘书：张儒平公司证券事务代表：李文生联系地址：湖南省吉首市振武营联系电话：0743-8312178（传真）、0743-8312079电子信箱：xjgzj@xjg.sina.net四、公司注册地址：湖南省吉首市公司办公地址：湖南省吉首市振武营酒鬼工业园公司邮政编码：416000公司国际互联网网址：www.xiangjiugui.cn公司电子信箱：xjgzj@xjg.sina.net五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://w
6、ww.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司董秘处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：酒鬼酒公司股票代码：000799七、其他有关资料：公司首次注册日期：1997年7月14日公司最近变更注册登记日期：2003年4月5日公司地点:湖南省吉首市振武营企业法人营业执照注册号:4300001000647税务登记号码:433101183806380公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限公司；办公地址:深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8楼。3酒鬼酒股份有限公司2005年年度报告第三章会计数据和业务数据摘要一、会计数据和业务数据摘要
7、公司本年度主要利润指标单位：（人民币）元利润总额-279,871,486.29净利润-280,451,914.64扣除非经常性损益后的净利润-265,200,816.72主营业务利润103,087,041.80其他业务利润-497,352.02营业利润-252,688,201.22投资收益-10,182,367.15补贴收入23,000.00营业外收支净额-17,023,917.92经营活动产生的现金流量净额-361,443,174.55现金及现金等价物净增加额-397,870,129.51非经常性损益项目金额投资收益-补贴收
