酒鬼酒股份有限公司1

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1、酒鬼酒股份有限公司收购报告书上市公司名称：酒鬼酒股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：S*ST酒鬼股票代码：000799收购人名称：中皇有限公司注册地址：天津港保税区天保大道86号K18室办公地址：天津市河东区八经路23号方达大厦4层邮政编码：300012联系电话：022-24214582收购报告书签署日期：2007年11月16日收购人声明一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告。二、依据《中华

2、人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的酒鬼酒股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制酒鬼酒股份有限公司的股份。三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、中华人民共和国商务部以商资批[2007]969号文件《商务部关于同意中皇有限公司境内再投资并购酒鬼酒股份有限公司的批复》，原则同意

3、本次收购行为。本次收购涉及的股权比例超过了酒鬼酒股份有限公司总股本的30%，已经触发要约收购义务，收购人拟向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。如果中国证券监督管理委员会没有批准收购人要约收购义务的豁免，收购人将与出让人之一的上海浦东发展银行广州分行（拟出让酒鬼酒股份有限公司3,100万股，占总股本的10.23%）另行协商解决收购事宜。五、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何

4、解释或者说明。-1-目录第一节释义...................................................-3-第二节收购人介绍.............................................-4-第三节收购决定及收购目的....................................-13-第四节收购方式..............................................-14-第五节资金来源.......................

5、.......................-18-第六节后续计划..............................................-20-第七节对上市公司的影响分析..................................-24-第八节与上市公司之间的重大交易..............................-27-第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况......................-29-第十节收购人的财务资料..........................

6、............-31-第十一节其他重大事项........................................-69-第十二节备查文件............................................-77--2-第一节释义除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义：收购人、中皇公司指中皇有限公司；上市公司、S*ST酒鬼指酒鬼酒股份有限公司；中国糖酒指中国糖业酒类集团公司；华孚集团指中国华孚贸易发展集团公司；皇权集团（香港）指皇权集团（香港）有限公司；成功集团指成功控

7、股集团有限公司；湘泉集团指湖南湘泉集团有限公司；上海鸿仪指上海鸿仪投资发展有限公司；珠海丰钿指珠海市丰钿节电器有限公司；浦发银行广州分行指上海浦东发展银行广州分行；本次收购指中皇公司通过法院裁定和协议转让合计受让S*ST酒鬼10,943.4万股股份（占总股本36.11%），成为S*ST酒鬼第一大股东的行为；收购报告书、本报告书指中皇有限公司出具的《酒鬼酒股份有限公司收购报告书》；中国证监会指中国证券监督管理委员会；深交所指深圳证券交易所；财务顾问指天相投资顾问有限公司；律师事务所指北京市天银律师事务所；元指人民币元。-3-第二

8、节收购人介绍一、收购人基本情况（一）基本情况收购人名称：中皇有限公司注册地址：天津港保税区天保大道86号K18室法定代表人：王新国注册资本：20,000万元企业类型：中外合资经营经营范围：国际贸易；糖类加工、销售；进料加工、三来一补；转口贸易；保税仓储；物流服务；房地产开发销