禾欣股份：治理专项活动整改报告 2010-07-20

《禾欣股份：治理专项活动整改报告 2010-07-20》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、股票代码：002343股票简称：禾欣股份公告编号：2010-025浙江禾欣实业集团股份有限公司治理专项活动整改报告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及浙江证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2010]61号）等有关文件精神，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着实事求是的原则，深入开展了公司治理专项活动，现将各阶段具体情况报

2、告如下：一、公司专项治理活动期间完成的主要工作1、2010年5月，公司启动了专项治理活动，研究布置公司治理专项活动及工作计划，认真组织董事、监事、高级管理人员和各有关部门负责人学习中国证监会、浙江证监局相关文件。2、2010年5月，公司对照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行了自查，并形成了《浙江禾欣实业集团股份有限公司治理专项活动自查报告》。3、2010年5月22日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告》，并报浙江证监局审核备案

3、。4、2010年5月25日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《公司治理专项活动自查报告》相关内容，听取投资者和社会公众意见及建议。二、公司治理专项活动（一）自查阶段公司有关部门对照《公司法》《证券法》等有关法律法规，以及公司章程等内部规章制度，依据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中“加强上市公司治理专项活动自查事项”清单，对各自范围内的公司治理事1项进行了自查，公司董事会汇总全部自查结果的基础上，形成了《公司治理专项活动自查报告》，提交公司第四届董事会第十三次会议审议通过后，

4、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开对外披露。（二）公众评议阶段2010年5月25日起，对公司治理专项活动自查报告进行公告后接受公众评议。（三）整改提高阶段公司目前已基本完成了对公司治理存在问题的整改，具体情况如下：1、公司自查中发现的问题及整改情况（1）进一步强化董事、监事与高管人员的培训与政策学习。公司将进一步加大学习培训，加强对新修订各项法规文件的学习与掌握，提高相关工作人员的专业素质及工作能力，提高董事、监事和高级管理人员的“自律”意识和工作的规范性，不断促进公司董事、监事和高级管理人员“忠实、勤

5、勉、尽责”地履行职责，夯实公司今后不断完善法人治理结构、持续规范运作的思想基础。整改情况：按照浙江省证监局《辖区上市公司董事、监事监管培训试行办法》，公司安排了董事、监事参加了2010年5月13日－14日由省证监局和省上市公司协会在浙江新世纪大酒店举办的“2010年浙江上市公司董事、监事培训班”，并通过考核。公司于2010年6月22日组织了公司董事、监事、高级管理人员及各公司财务主管参加了由浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师李德勇讲解的“公司治理与财务相关知识”的培训。在后续的学习和培训中，公司将更多的关注培训内容与规

6、范上市公司高管行为、完善上市公司治理结构、提高上市公司信息披露质量，切实维护中小投资者权利的关系，进一步提高学习培训质量，加强规范运作，做好战略研究，增强公司实力。（2）加强公司网站建设，强化公司的形象宣传以及与外部的交流和沟通。网站作为公司与外部交流的窗口，公司将进一步加强企业网站的建设和维护，提高公司与客户、投资者的网络沟通能力，改善投资者关系的交流互动。整改情况：为完善公司网站，公司已于2010年4月14日与中企动力科技股份有限公司签订《Z+服务合同》，服务内容包含资讯管理系统、内容管理系统、商品管理系统、留言管理系

7、统、招聘管理系统，含中英双语。目前已完成门户首页2制作。公司新网站含“投资者关系”、“留言反馈”板块加强公司与投资者、顾客的交流与沟通。（3）制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、制定《应对突发事件管理办法暨应急处置预案》、修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。根据公司内部实际需求及监管监管部门要求，公司将对相关法规和规章进行制订和修订，以进一步完善公司管理制度体系，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，推动公司治理水平的持续提升和改进。整改情况：2010年5月22日公司第四届

8、董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《应对突发事件管理办法暨应急处置预案》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》三项制度，并于2010年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了上述制度文本。在公司后续的制度建设上，公司将力求建