上市公司董事会秘书职位说明书

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1、董事会秘书职位编码：编制日期：职位名称：董事会秘书岗位类别:行政管理类所在部门：董事会级别:任职人：任职人签字：直接主管：直接主管签字：职位设置的目的:执行证交所的规定和要求，承担公司与外部相关利益人的沟通任务。职位概要：完成公司的信息披露工作，管理公司和投资者关系和各项证券事务，促进公司规范运作。主要职责1.做为公司与证交所的联系人，筹备董事会会议和股东大会，准备和提交董事会和股东大会的报告和文件，列席董事会会议并作记录；组织完成监管机构布置的各项任务；2.协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访

2、、回答咨询、联系股东，收集、整理所需要的资料和信息，向投资者提供公司公开披露的资料；3.承担投资者关系管理工作，组织各种活动向投资者披露信息，建立专业人士、媒体、公司与投资者沟通渠道和机制；4.列席涉及信息披露的有关会议；5.制订保密措施，对信息的保密工作负责，处理内幕信息泄露事件；6.安排保管本公司股东名册、董事和监事名册、大股东及董事和监事持股资料以及董事会和监事会印章；保管公司董事会和股东大会会议文件和记录；7.帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及股票上市协议对其所设定的责任；8.协助公司董事

3、会正确行使职权，向全体董事和监事提交董事会会议纪要；9.为公司的重大决策提供咨询和建议；10.证交所规定的其他职责；11.董事长交办的其他工作。绩效考核内容工作内容和产出绩效考核标准(时间和频率要求、工作的质和量)季报中报年报准时、符合主管部门的要求股东大会、董事会、监事会决议、公告和会议记录保存完备有序3股东名册保存完备有序监管部门的原件保存完备有序任职资格项目内容必备要求学历与资格最低学历专科学历专业要求金融或管理等专业所需资格证书：个人属性年龄不限性别不限工作与岗位经验工作经验：三年行业经验半年职位经验半年相关知

4、识和能力相关知识：资本市场知识、管理知识技能业务了解范围：财务、税收、法律、写作计算机能力熟练操作计算机外语能力相当于四级水平能力指导能力、发现和解决问题的能力、协调能力、分析能力、人际交往能力、语言表达能力个性与道德个性正直、稳重、有亲和力心理素质沉着冷静、头脑清醒、有毅力职业道德保守公司核心机密身体条件身体健康其他特殊要求组织地位直接上级(所受监督)副总裁直接下级(所施监督)证券业务经理公司内部相关部门各职能部门、控股公司和参股公司公司外部证监会、证管办、上海交易所、中介机构、中国证券登记结算公司、国资委、券商、

5、基金管理公司、投资者及各种媒体3相近岗位工作环境与条件岗位评价结果薪资等级所需培训一个月以内工作时间正常上下班时间、有时加班工作环境独立办公室，偶尔出差设备条件电话、传真机、计算机、打印机、档案柜、车辆3