26-集团公司总经理办公会议事规则

《26-集团公司总经理办公会议事规则》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、集团公司总经理办公会议事规则版本/修改状态：1/0第7页共7页编号：CA/A01-CX-040-2015批准：徐平集团公司总经理办公会议事规则2015年6月3日发布2015年6月3日实施中国第一汽车集团公司发布集团公司总经理办公会议事规则版本/修改状态：1/0第7页共7页前言为进一步明确集团公司总经理办公会议事程序，保证集团公司经营层依法行使职权、履行责任，承担义务，参考《中华人民共和国公司法》，依据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规定，并结合目前公司实际情况制定本规则。本规则是集团公司管理体系文件之一。本规则由集团公司办公

2、室、管理部提出并归口管理。本规则由集团公司管理部和办公室联合起草。本规则主要起草人：王迪王伟曾小军徐旭任欣伟张兵祥集团公司总经理办公会议事规则版本/修改状态：1/0第7页共7页1适用范围本规则适用于集团公司总经理办公会的规范运行。2术语定义2.1总经理办公会公司总经理办公会是公司经营活动的决策会议之一，负责对公司发展战略、规划、技术、投资、生产、经营、管理工作等重大事项进行审议和决策。3职责3.1公司领导班子成员职责3.1.1负责组织分管的职能体系对拟上会议题进行充分论证研讨，形成可供总经理办公会讨论决策的方案；3.1.2负责组织专业委员会对形成的议题方

3、案进行审议；3.1.3负责在总经理办公会上对议题进行讨论并提出意见。3.2公司办公室职责3.2.1负责协助总经理召集总经理办公会，起草并发出会议通知；3.2.2负责总经理办公会议题征集、汇总和协调工作，会议资料的收集、整理和发放工作；3.2.3负责会议记录，会议纪要起草、发布及决策事项的督办落实等工作；3.2.4负责会务安排与服务。4工作内容和要求4.1总经理办公会议事范围4.1.1由总经理办公会拟订或总经理办公会授权其它下属机构拟订，须报集团公司总经理办公会议事规则版本/修改状态：1/0第7页共7页党委常委会审议通过的事项。4.1.1.1重大决策事项a

4、)企业发展战略及中长期发展规划；b)年度企业方针；c)年度决算方案、年度利润分配方案和弥补亏损方案；d)公司及子公司重大改革、兼并、重组方案、股份制改造、增资扩股方案；e)公司及子公司重大股权变更；f)公司及子公司重大资本（资产）处置和交易方案〔未超过授权限额（比照一汽股份公司的限额）的，直接由总经理办公会讨论通过〕；g)对外投资（包括对国内、国外的合资、独资）项目〔未超过授权限额（比照一汽股份公司的限额）的，直接由总经理办公会讨论通过〕；h)重要的管理机构设置与改革调整方案，包括高级经理级机构设置、高级经理级职位编制方案等；i)年度安全生产预案；j)重

5、大的人事、薪酬、保险政策及方案，经公司领导间沟通协调，必要时也可由业务部门直接向常委会汇报；k)重大的、涉及员工切身利益的生活福利制度改革等方案，经公司领导间沟通协调，必要时也可由业务部门直接向常委会汇报。4.1.1.2重大项目安排事项a)年度投资计划；集团公司总经理办公会议事规则版本/修改状态：1/0第7页共7页a)长期融资〔未超过授权限额（比照一汽股份公司的限额）的，直接由总经理办公会讨论通过〕；b)对外担保。4.1.1.3大额度资金运作事项a)预算内大额度资金调动和使用（额度未超过公司最近一期经审计净资产10‰的，直接由总经理办公会讨论通过）；b)

6、超预算的资金调动和使用;c)对外大额捐赠、赞助事项〔未超过授权限额（比照一汽股份公司的限额）的，直接由总经理办公会讨论通过〕；d)其它大额度资金运作事项。4.1.1.4其它应报党委常委会审议通过的事项上述4.1.1.1～4.1.1.4所列事项经党委常委会讨论审议并提出意见后，由集团公司总经理办公会作出决定并组织实施。4.1.2由总经理办公会讨论通过的事项4.1.2.1发展规划a)投资项目可行性研究报告；b)重大投资项目在实施过程中发生的重大变更事项；c)土地征用方案、建设用地动迁计划及外单位租用或占用集团公司土地的方案；d)商标及重要专利技术等知识产权的

7、注册及转让方案。4.1.2.2生产经营a)年度经营目标、年度经营计划、年度财务预算；集团公司总经理办公会议事规则版本/修改状态：1/0第7页共7页a)企业负责人年度及任期经营业绩考核目标建议值方案；b)子公司年度决算方案、年度利润分配方案和弥补亏损方案；c)根据公司经营计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；d)授权限额（比照一汽股份公司的限额）内的单项短期投资（含委托贷款，不含委托理财）；e)重大质量事故、人身伤亡事故及重大环境污染事故的处理方案；f)听取集团公司月度经济运行分析报告；g)听取集团公司月度营销情况报告。4.1.2.

8、3体制机制a)风险管理体系建设方案；b)公司基本管理制度，具体规章制度；4.1.