总经理办公会议事规则

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1、总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范新区开发公司（以下简称“公司”）总经理办公会议议事程序，高效优质地发挥总经理办公会议在公司日常经营管理工作中的作用，保证总经理办公会会议决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《延安市新区投资开发建设有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。第二条公司总经理办公会议在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第三条出席总经理办公会议成员包括公司总经理、副总经理，公司办公室主任及议题相关人员列席会议。第四条公司党总支书记、副书记、监事、董事可列席总经理办公会议。第二章议事范围第

2、五条总经理办公会议事范围：（1）传达新区管委会有关决定和公司董事会决议，并制定贯彻落实的相应措施；（2）拟订公司项目开发计划、投资、运营方案，提交董事会审议；（3）拟订公司战略发展规划和年度经营计划，提交董事会审议；（4）拟订公司年度财务预算、决算方案，提交董事会审议；（5）拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度，提交董事会审议；（6）研究制定公司具体管理制度；（7）拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划，提交董事会审议；（8）根据公司管理规定，聘任或解聘（除）应由市国资委、董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（9）听取公司下属企业、各部门（项目部）的工作报告、总结和安排部署

3、公司工作；（10）协调公司下属企业、各部门（项目部）关系，协调解决项目建设、经营、管理中的重要问题；（11）其他需要讨论的重要问题。第三章会议的召开第六条总经理办公会议分为定期会议和不定期会议。定期会议原则上每月召开两次。有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会：（1）董事长提议时；（2）总经理认为必要时；（3）三分之一以上副总经理提议时。第七条总经理办公会会议由总经理召集并主持，或由总经理委托的副总经理召集并主持。第八条公司办公室负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、下发会议通知等，做好会议记录、整理存档和形成总经理办公会议纪要，并负责会议决定事项的督办。第四章议事程序第九

4、条总经理办公会议题，由总经理确定，其他出席会议成员可提前向总经理或通过公司办公室建议需提交总经理办公会议研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。第十条凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。第十一条凡提交总经理办公会议研究的议题材料，一般应至少提前1天发给应到会人员。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，一般应至少提前3天将通知和有关资料送达参会人员。第十二条总经理办公会议实行集体讨论、总经理决策制。第十三条总经理办公会议在研究公司项目建设、经营、管理等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。第五章会议纪

5、律第十四条总经理办公会议成员应按时到会，因故不能出席者须向会议主持人请假，并在会前以口头或书面形式就会议的议题提出意见和建议。第十五条总经理办公会议议事，凡涉及会议成员本人、亲属等以及其它应回避的的问题时，对当事者应实行回避制度。第十六条总经理办公会议需要保密的有关内容、决定和决定形成的过程等必须严格保密，违者要追究相关责任。第六章决定事项的实施和督查第十七条总经理办公会议纪要由公司办公室负责起草，经公司办公室主任核稿后，送总经理审核后签发执行，并及时报送给董事长及相关人员。公司办公室负责分发和归档。第十八条总经理办公会议形成决议后，有关领导和各职能部门按照分工负责的原则逐级落实和

6、督促检查，及时通报落实情况，并应在下次会议上报告执行落实情况。第七章附则第十九条本规则由公司办公室负责解释。第二十条本规则自颁布之日起执行。