总经理办公会议事规则

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1、总经理办公会议事规则1.目的和适用范围1.1目的为了规范总经理办公会的议事行为，保证公司领导班子成员依法行使职权、履行职责、承担义务，确保总经理办公会决策的合法、合规、正确、科学、及时，维护公司、股东及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《……公司章程》的有关规定，特制定本规则。1.2适用范围1.2.1……公司总经理办公会。1.2.2……公司下属经济实体及控股子公司可参照执行。2.相关文件2.1《中华人民共和国公司法》；2.2《……公司章程》；2.3《……公司“三重一大”决策制度实施办法》。3.术语、缩写3

2、.1术语总经理办公会——由公司领导班子全体成员及其他高级管理人员参加，研究决定公司生产、经营、管理、发展中的重大问题的工作会议。3.2缩写3.2.1总经理办公会——……公司总经理办公会。3.2.2《公司章程》——《……公司章程》。83.2.3《“三重一大”决策制度实施办法》——《……公司“三重一大”决策制度实施办法》。4.职责4.1总经理办公会坚持依法议事、权责统一的原则。4.2总经理办公会是董事会闭会期间公司重大事项的决策机构，以及日常经营活动的管理机构，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。4.

3、3总经理办公会由总经理办公室负责筹备。5.主题内容5.1会议形式5.1.1总经理办公会分为定期会议和不定期会议两种形式。5.1.2定期会议原则上每周召开一次，遇事顺延。5.1.3下列情况之一者，应在二个工作日内召开临时会议：⑴.董事会、监事会、集团公司、股份公司要求时；⑵.有重大经营事项必须立即决定时；⑶.有重大突发性事件发生时；⑷.总经理认为必要时；⑸.两位或以上公司领导班子成员联合提议时。5.2会议的召集和主持5.2.1总经理办公会由总经理召集和主持。5.2.2总经理因故不能履行职责时，由总经理授权的副总经理召集和主

4、持。5.3参会人员85.3.1总经理办公会出席人员为公司领导班子成员及其他高级管理人员。5.3.2会议主持人有权决定各议题的列席人员，议题提议人可建议该议题相关列席人员。5.4议事范围5.4.1股东会、董事会认为必要或《公司章程》规定的相关事项；5.4.2《“三重一大”决策制度实施办法》规定的相关事项；5.4.3总经理认为必要的其他事项；5.4.3两位或以上公司领导班子成员一致认为必要的其他事项。5.5议题的提出5.5.1公司领导班子成员均有权利、有责任、有义务就分管工作范围内的相关事项提出议题。5.5.2当议题内容涉及

5、两位或以上公司领导班子成员分管的工作范围时，可联合提出议题；或由议题所涉公司领导班子成员向总经理提议，由总经理提出议题。5.5.3若原因特殊，总经理可临时增加议题。5.5.4各部门、下属子公司应通过分管公司领导提出议题。5.5.5重要议题应提交书面材料，书面材料应载明下列事项：⑴.提议人姓名；⑵.明确的议事主题；⑶.提议理由或者提议所基于的客观事由；⑷.明确和具体的提案；⑸.建议会议召开的时间或者时限；85.5.5总经理办公室每周周三前通过《总经理办公会议题征询表》（见附件）向公司领导班子成员征集总经理办公会议题，汇总后

6、于周五提交总经理审定。5.6会议通知5.6.1总经理办公室负责在会议前一天以书面和短信通知方式通知参会人员；特殊情况下召开的临时会议，可在会议召开前提前半天通知。通知人做好通知情况的记录备案。5.6.2会议通知应包括以下内容；⑴.会议的日期、时间、地点；⑵.出席和列席会议的人员；⑶.会议议题；⑷.发出通知的日期。5.6.3会议通知时，应尽可能将书面材料一并提供给参会人员。5.6.4参会人员如因故不能参加会议，必须事先向会议主持人请假；但议题提议人及相关列席人员原则上不得缺席。5.7审议和决策5.7.1总经理办公会应当严格

7、按照公司章程、本规则以及董事会的授权行事，不得越权形成决议。5.7.2总经理办公会应当有五分之四以上的应出席人员出席方可举行。5.7.3议题提议人有客观、准确、真实、全面地向总经理办公会反映情况、阐述意见、提出建议的权利、责任和义务，且应提前拟好供总经理办公会决策参考的方案。85.7.4列席人员经会议主持人同意，可以发言和提出建议。5.7.5总经理办公会应对待决定事项进行充分讨论、力求一致、审慎决策；当经充分讨论后未能达成一致意见时，可由总经理裁定。5.7.6总经理办公会对每个议题的结论性意见，会议主持人都应简明扼要、准

8、确严谨地予以总结，并应以“通过”、“有保留地通过”、“修改后再议”、“延后再议”、“休会再议”、“否决”、“否决且永不再议”等用语来标明议事进程。5.8会议记录5.8.1总经理办公会记录由总经理指定专人负责。5.8.2记录应载明以下事项：⑴.会议名称、次数、时间、地点；⑵.会议主持人、出席、列席、记录人员之姓名；⑶.