航天科技：2010年日常关联交易的议案 2010-03-26

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1、证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2010-临-008号航天科技控股集团股份有限公司2010年日常关联交易的议案本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、预计公司全年日常关联交易基本情况预计占同类2009年实际关联交按产品或劳务总金交易金额完成关联交易关联人易类型等进一步划分额（万的比例的总金额（万元）(%)元）销售商品航天产品中国航1550565.23%5270销售商品配电柜天科工384421.36%0销售商品其他集团公6513.62%0销售商品合计司系统20000-5270购买商品租赁费内的成150

2、03%0购买商品水电费员单位2500.5%0购买商品仓储费600.12%0购买商品材料742014.840购买商品航天产品2000.4%0购买商品钢板3420.68%0购买商品其他2280.46%0购买商品合计10000-0二、关联方介绍及关联关系日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位。1、中国航天科工集团公司基本情况名称:中国航天科工集团公司；法人代表：许达哲；公司类别：国有；成立日期:1999年6月29日；注册资本：720,326万元；经营范围：国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保

3、安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。2、与上市公司的关联关系日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团公司全资事业单位，根据深圳证券交易所《上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。3、履约能力分析：中国航天科工集团公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,同时,与其进行的交易额绝对

4、值并不是很大,向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。4、预计与该关联人进行的日常关联交易总额预计2010年关联交易总额为3亿元，其中，销售商品2亿元元,购买商品1亿元。三、定价政策和定价依据1、持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。2、公司与中国航天科工集团公司系统内的成员单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办法》实行统一管理。3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合

5、理利润的原则由双方协商定价。5、对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。四、交易目的和交易对上市公司的影响公司发行股份购买资产重大资产重组工作完成后，公司的经营规模将扩大，公司与中国航天科工集团系统内成员单位的关联交易将增加。由于标的公司是中国航天科工集团公司系统内成员单位部分航天产品的主要供应商，与中国航天科工集团公司系统内成员单位之间已经形成了稳定的业务关系，上述关联交易预计在本次交易完成后将继续存在，且将是本公司在交易完成后的主要收入来源之一，因此上述关联交易的发生对本公司在交易完成后的持续发展是十分必要的。上述关联交易的发生是公司业务特

6、点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。五、审议程序1、本关联交易事项的议案经公司四届一次董事会审议，公司关联董事张恩海、张彦文、崔玉平、高继明、董贵滨、卢克南、李建民已按《公司章程》的有关规定回避表决。2、本次关联交易，公司事前向赵慧侠、李志民、宁向东三位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意召开董事会予以审议。在公司四届一次董事会会议上，三位独立董事一致同意本次关联交易，并发表意见认为：关联交易均为公司生产经营活动所引起，交易价格公允，关联交易定价规范；交易价格严格遵循有关定

7、价流程及规定，体现了公正、公平的原则，不会发生股东及其关联方利用关联交易不公允定价安排损害公司利益的情形。3、关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。六、关联交易协议的签署情况本次交易经股东大会批准后，董事会将授权经营层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体的《商品销售合同》、《商品采购合同》、《设备租赁协议》和《综合服务协议》，协议经双方签署和盖章后生效。七：其他相关说明备