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1、股票简称：金牛能源股票代码：000937公告编号：2008临-044河北金牛能源股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况1、召开时间：2008年8月27日上午8：302、召开地点：河北省邢台市中兴西大街193号公司金牛能源大酒店四楼第二会议厅3、召集人：本公司第三届董事会4、召开方式：现场投票5、出席对象：（1）截至2008年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体

2、股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。二、会议审议事项1、关于修改《河北金牛能源股份有限公司章程》部分条款的议案；2、关于河北金牛能源股份有限公司董事会换届选举的议案；3、关于河北金牛能源股份有限公司监事会换届选举的议案；4、关于将节余募集资金补充公司流动资金的议案；5、关于修订《河北金牛能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；6、关于修订《河北金牛能源股份有限公司监事会议事规

3、则》的议案；17、关于邢台矿业（集团）有限责任公司以资产认购河北金牛化工股份有限公司新增股份的关联交易议案。上述第1、2、4、5项议案的具体内容详见2008年8月9日的《河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告；第3、6项议案具体内容详见2008年8月12日的《河北金牛能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告；第7项议案的具体内容详见2008年

4、7月2日的《河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。三、会议登记办法1、登记方式（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。异地股东可以信函

5、或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。2、登记时间：2008年8月25日至8月26日8：30-17：30；3、登记地点：河北省邢台市中兴西大街191号河北金牛能源股份有限公司证券部。四、其他事项1、会议联系方式联系人：陈立军洪波联系电话：0319-20988280319-2068242传真：0319-2068666邮政编码：0540002、会期及费用：会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。特此通知2附件：1、授权委托书格式2、董事、监事候选人简历河北金牛能源股份有限公司董事会二○○八年八月十一日3附件1：授权委托

6、书格式股东授权委托书兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席河北金牛能源股份有限公司2008年第二次临时股东大会，委托权限为。委托人姓名：身份证号码：委托人持股数量：股东账号：受托人姓名：身份证号码：委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：委托日期：年月日4附件2、董事、监事候选人简历一、董事候选人简历1、王社平男，1956年7月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿副矿长、矿长，邯郸矿务局副局长、党委书记，邯郸矿务局局长兼党委书记，邯

7、郸矿业集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记，邢台矿业（集团）有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记，沧州化学工业股份有限公司董事长。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，公司董事长、党委书记，河北金牛化工股份有限公司董事长。王社平先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。2、郭周克男，1958年10月出生，汉族，大学学历，高级工程师。曾任峰峰矿务局薛村矿副矿长、矿长，

8、蔚州矿业公司副总经理、总经理，邯郸矿业集团有限公司副总经理，张家口盛源（集团）有限责任公司董事长、党委书记，河北金牛能源集团有限责任公司总经理助理，河北金能张家口矿业集团有限公司董事长、党委书记等职。现任冀中能源集团有限责任公司副董事长，峰峰集团有限公司董事长、党委书记。郭周克先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民