山东黄金矿业股份有限公司山东黄金矿业股份有限公司山...

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1、山东黄金矿业股份有限公司60054720082008年年度报告2008年年度报告山东黄金矿业股份有限公司2008年年度报告目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要....................

2、........................................3四、股本变动及股东情况................................................................5五、董事、监事和高级管理人员..........................................................8六、公司治理结构..........................................................

3、...........11七、股东大会情况简介.................................................................14八、董事会报告.......................................................................14九、监事会报告.......................................................................21十、重要事项

4、.........................................................................22十一、、、财务会计报告、财务会计报告…………………………………………………………………………………………24242424十二、备查文件目录...................................................................801山东黄金矿业股份有限公司2008年年度报告一一一、一、、、重要提示重要提示(一)本公

5、司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明独立董事崔德文因公出差(三)北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人孙秀恩及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二二二、二、、、公司基本情况公司基本

6、情况公司法定中文名称山东黄金矿业股份有限公司公司法定中文名称缩写山东黄金公司法定代表人陈玉民公司董事会秘书情况董事会秘书姓名林朴芳董事会秘书联系地址济南市解放路十六号黄金大厦董事会秘书电话0531-88562827董事会秘书传真0531-88562827董事会秘书电子信箱gold547@sina.com公司证券事务代表情况证券事务代表姓名汤琦证券事务代表联系地址济南市解放路十六号黄金大厦证券事务代表电话0531-88562827证券事务代表传真0531-88562827证券事务代表电子信箱gold547@s

7、ina.com公司注册地址山东省济南市解放路16号公司办公地址山东省济南市解放路16号公司办公地址邮政编码250014公司国际互联网网址www.sdhjgf.com公司电子信箱gold547@sina.com公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室公司股票简况股票上市交易股票种类股票简称股票代码变更前股票简称所上海证券交易A股山东黄金600547所其他有关资料公司首次注册日期2000年1月31日公司

8、首次注册地点山东省工商行政管理局2003年9月28日公司变更注册日期2008年2月4日2008年7月25日2山东黄金矿业股份有限公司2008年年度报告企业法人营业执照注册号3700001805943税务登记号码370001723865016组织机构代码72386501-6公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称北京天圆全会计师事务所有限公司北京市西城区西长安街88号首都时代广场808公司聘请的境内