厦门雄震集团股份有限公司信息披露事务管理制度

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1、厦门雄震集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2007年6月修订）第一章总则第一条为了加强厦门雄震集团股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中小企业板投资者权益保护指引》等法律、法规之规定，结合《公司章程》及本公司实际情况，制定本制度。第二条公司信息披露的基本原则是：及时、公平、真实、准确、完整

2、。第二章信息披露内容及标准第三条公司应当披露的信息包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。第四条公司应当在法律、行政法规、部门规章以及本规则规定的期限内编制完成并披露定期报告。其中，年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内，季度报告应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制完成并披露。第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向上海证券交易

3、所报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案以及延期披露的最后期限。第五条公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见；监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核，以监事会决议的形式提出书面审核意见。第六条公司年度报告中的财务会计报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。中期报告中的财务会计报告可以不经审计，但公司有下列情形之一的，应当审计：（一）拟在下半年进行利润分配、以公积金转增股本或者弥补亏损的；（二）拟在下半年提出发行新股或者可转换公司债券等再融资申请，根据有关规定需

4、要进行审计的；（三）中国证监会或者本所认为应当进行审计的其他情形。季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会和上海证券交易另有规定的除外。第七条定期报告披露前出现业绩提前泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据（无论是否已经审计），包括主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润、总资产和净资产等。第八条定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应针对该审计意见涉及事项作出专项说明。第九条年度报告、中期报告和季度报告的内容、格式

5、及编制规则，按中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。第十条临时报告是指公司按照法律、法规和规范性文件发布的除定期报告以外的公告，临时报告应当由董事会发布并加盖公司或者董事会公章（监事会决议公告可以加盖监事会公章）。公司应当及时向上海证券交易所报送并披露临时报告。临时报告涉及的相关备查文件应当同时在本所网站上披露。（一）、公司应当在以下任一时点最先发生时，及时披露可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项（以下简称“重大事项”）：⑴董事会或者监事会就该重大事项形成决议时；⑵有关各方

6、就该重大事项签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）时；⑶任何董事、监事或者高级管理人员知道或应当知道该重大事项时。（二）、重大事项尚处于筹划阶段，但在前条第（一）、（二）项所述有关时点发生之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关筹划情况和既有事实：⑴该重大事项难以保密；⑵该重大事项已经泄露或者市场出现传闻；⑶公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。（三）、公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券交易价格产生重大影响的进展或者变化的，应及时披露进展或者变化情况及可能产生的影响

7、。第十一条公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将董事会决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）报送上海证券交易所。董事会决议应当经与会董事签字确认。（一）董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者重大事项的，公司应当及时披露。（二）董事会决议涉及的重大事项，需要按照中国证监会有关规定或者本所制定的公告格式指引进行公告的，公司应当分别披露董事会决议公告和相关重大事项公告。第十二条公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将监事会决议报送上海证券交易所，经上海证券交易所登记后披露监事会决议公告。监事

8、会决议应当经与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第十三条公司召开股东大会，应当在年度股东大会召开二十日之前，或者临时股东大会召开十五日之前，以公告方式向股东发出股东大会通知。股东大会通知中应当列明会议召开的时间、地点、方式，以及会议召集人和股权登记日等事项，并充分、完整地披露所有提案的具体内容，同时还应当在上海证券交易所网站上披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。在股东大会结束后，及时将股东大会