China Shanshui Cement Group Limited 中国山水水泥集团有限公司

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ChinaShanshuiCementGroupLimited中國山水水泥集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：691）股東週年大會通告暫停辦理過戶登記茲通告中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年六月五日（星期五）上午九時正假座中國山東省濟南市馬鞍山路2-1號山東大廈會議中心一樓德州廳舉行股東週年大會，藉此處理下列事項：1.省覽及採納本公司及其附屬公司截至二

2、零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。2.宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息。3.重選將退任的本公司董事及授權本公司董事會釐定董事酬金。4.續聘將退任的本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。5.作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為普通決(1)「動議：(a)在本決議案(b)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，及作出或授予將需要或可能需要於有關期間內或在有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及期權（包括附有權利可認購或可轉換為本公

3、司股份的認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；(b)本公司董事根據本決議案(a)段的批准而配發、發行或處理，或同意有條件或無條件配發、發行或處理，（不論是否根據期權）的股本總面值（惟根–1–據(i)供股（定義見下文），或(ii)本公司發行的任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券的條款所賦予的認購權或轉換權獲行使，或(iii)當時採納以便向本公司及／或其任何附屬公司的合資格參與者授出或發行可認購本公司股份的權利的任何購股權計劃或類似安排下授出的購股權獲行使，或(iv)公司細則就本公司股份實行以配發及發行股份代替全部或部份股息的任何以股代息或類似安排，或(v)本公司股東於股東大會上授

4、予的特定授權而發行股份者除外）不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的百分之二十（20%），而上述批准亦須受此限制；及(c)就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)本公司的細則或任何適用的開曼群島法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或(iii)本決議案所授予的權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日；及「供股」乃指本公司董事在指定時間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人（及，如適用，有權獲提呈建議的本公司其他證券持有人），按彼等

5、當時持有本公司股份（或，如適用，該等其他證券）之比例向彼等提出售股建議或發行期權、認股權證或其他有權認購或購買本公司股份的證券（惟本公司董事可就零碎股權或經顧及香港以外任何地區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任後，作出其認為必須或權宜的豁免或其他安排）。」(2)「動議：(a)在本決議案(b)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事在受制於並依據經不時修訂的一切適用法例及／或香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所的證券上市規則的規定下，於有關期間（定義見–2–下文）內行使本公司的一切權力，在香港聯合交易所有限公司或本公司股份可上市並獲香港證券及期貨事

6、務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份；(b)根據本決議案(a)段的批准可購回的本公司股份總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的百分之十(10%)，而上述批准亦須受此限制；及(c)就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司細則或任何適用的開曼群島法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或(iii)本決議案所授予的權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」(3)「動議待根據召開本大會通告所載第5(1)項及第5(2

7、)項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會通告所載第5(2)項決議案所授予的權力購回本公司股份的總面值，以擴大根據召開本大會通告所載第5(1)項決議案授予本公司董事（及於當時有效）可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授予建議、協議及期權（包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份的認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）的一般性授權，惟該擴大之數額不得超過於本決議案獲通過