雅居樂地產控股有限公司

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1、本中文譯本僅供參考之用，並不具有任何法律效力。本譯本內文與英文原件內文如有任何差異，一切以英文原件內文為準。公司法（（修訂本（修訂本）股份有限公司AgilePropertyHoldingsLimited雅居樂地產控股有限公司組織章程大綱（於二零零五年十月十七日由本公司全體股東通過特別決議案予以採納）及組織章程細則（於二零零五年十一月二十三日於股東大會根據所通過的書面決議案予以採納並經二零零七年六月七日舉行的股東週年大會修訂）本中文譯本僅供參考之用，並不具有任何法律效力。本譯本內文與英文原件內文如有任何差異，一切以英文原件內文為準。秘書

2、證明書雅居樂地產控股有限公司CricketSquareP.O.Box2681,GeorgeTownKY1-1111GrandCayman,CaymanIslands本公司，CodanTrustCompany(Cayman)Limited，即雅居樂地產控股有限公司（「該公司」）的助理秘書，謹此證明以下為該公司於二零零七年六月七日股東週年大會通過的特別決議案的真實副本，且該決議案未經修改。「動議修訂組織章程細則如下：(A)刪除現行細則第86.(3)及(5)條整條並以下列新細則第86.(3)及(5)條取代：86.(3)董事會有權不時及隨時委

3、任任何人士為董事，以填補董事會的臨時空缺或作為現時董事會的新增席位。任何就此獲董事會委任的董事的任期僅至本公司來屆股東大會（倘為填補臨時空缺）或本公司來屆股東週年大會（倘為現有董事會新增席位）為止，惟其均合資格於届時膺選連任。86.(5)股東均可於依據細則召開和舉行的任何股東大會上，以通過普通決議案的方式隨時免除任何任期尚未屆滿董事的董事職務，而不論細則或本公司與該董事已達成的任何協議有何相反的規定（但並不影響任何該協議的任何損害索償）。(B)刪除現行細則第87.(1)及(2)條整條並以下列新細則第87.(1)及(2)條取代：87.(

4、1)儘管細則中有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時在任本中文譯本僅供參考之用，並不具有任何法律效力。本譯本內文與英文原件內文如有任何差異，一切以英文原件內文為準。董事人數計三分之一（或倘數目並非三(3)的倍數，則取最接近但不少於三分之一的數目）的董事須輪值退任，惟每位董事（包括有指定任期的董事）須至少每三年告退一次。87.(2)退任的董事將符合資格膺選連任，並繼續於其退任的大會上擔任董事。輪值退任董事將包括（如有需要確定輪值退任的董事數目）願意退任但不膺選連任的董事。按此退任的董事將為自上次獲選或獲聘後任期最長的董事，惟當數名人

5、士於同日出任董事，則將抽籤決定須予退任的董事（若彼等另行協定則作別論）。」[簽署]KrystenLumsden代表CODANTRUSTCOMPANY(CAYMAN)LIMITED助理秘書二零零七年七月二十日[開曼群島公司註册處印章二零零七七年七年年七年七七月七月月二十七月二十七日]本中文譯本僅供參考之用，並不具有任何法律效力。本譯本內文與英文原件內文如有任何差異，一切以英文原件內文為準。秘書證明書雅居樂地產控股有限公司CenturyYard,CricketSquare,P.O.Box2681,GeorgeTown,GrandCayma

6、n,BritishWestIndies本公司，CodanTrustCompany(Cayman)Limited，雅居樂地產控股有限公司（「該公司」）的助理秘書，謹此證明以下為雅居樂地產控股有限公司所有股東於二零零五年十一月二十三日採納的書面決議案的真實副本，且該決議案未經修改。特別決議案「動議本公司採納由本公司董事在同日早前舉行的董事會會議上批准的新組織章程細則（註明「B」字樣的副本已附於本決議案）以取代及摒除本公司現有組織章程細則。」[簽署]TheresaL.Thomas代表CodanTrustCompany(Cayman)Limi

7、ted助理秘書二零零五年十二月十九日[開曼群島公司註册處印章二零零五年年十年十十月十月月十九月十九日]本中文譯本僅供參考之用，並不具有任何法律效力。本譯本內文與英文原件內文如有任何差異，一切以英文原件內文為準。秘書證明書雅居樂地產控股有限公司CenturyYard,CricketSquare,P.O.Box2681,GeorgeTown,GrandCayman,BritishWestIndies本公司，CodanTrustCompany(Cayman)Limited，即雅居樂地產控股有限公司（「該公司」）的助理秘書，謹此證明以下為該公

8、司股東於二零零五年十月十七日採納的決議案的真實副本，且該決議案自採納以來未經修改、修訂或撤銷，且於本證書日期具十足效力及作用。特別決議案3.修改組織章程大綱茲議決修訂本公司章程大綱第8條如下：删除「本公司股本為390,0