中国重汽集团济南卡车股份有限公司

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1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书上市公司名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：中国重汽股票代码：000951收购人名称：中国重汽（香港）有限公司注册地址：香港中环德辅道中19号环球大厦15楼1504室通讯地址：香港中环德辅道中19号环球大厦15楼1504室联系电话：(852)28108911收购报告书签署日期：2007年4月3日特别提示（一）收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购

2、报告书》及相关的法律、法规编写本报告；（二）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在中国重汽集团济南卡车股份有限公司拥有权益的股份；截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在中国重汽集团济南卡车股份有限公司拥有权益；（三）收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突；（四）本次收购已取得国家国资委及国家商务部的批准；本次收购所涉及的股权比例超过被收购公司总股本的30%，已经触发要约收购义务，收购人已

3、经向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申请豁免收购人要约收购义务，根据《收购办法》，本次收购尚需证监会豁免收购人要约收购义务后方可进行；（五）本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。2目录第一节释义···························4第二节收购人介绍························6第三节收购目的及收购决定···················10第四节收购方式·····················

4、···11第五节收购资金来源······················13第六节后续计划························14第七节对上市公司的影响分析··················15第八节与上市公司之间的重大交易················17第九节前六个月买卖挂牌交易股份的情况·············18第十节收购人的财务资料····················19第十一节其他重大事项·····················24第十二节备查文件·······················26中国重汽集团济南卡车股份有限公司收

5、购报告书附表·········283第一节释义在本收购报告书中，除非特别说明，下列词语具有以下含义：本报告、本报告书指中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书重汽集团、收购人实际指中国重型汽车集团有限公司控制人重汽BVI指中国重汽（维尔京群岛）有限公司，一家由重汽集团在英属维尔京群岛设立并全资持有的有限责任公司重汽香港、收购人指中国重汽（香港）有限公司，一家由重汽BVI在香港设立并全资持有的有限责任公司证监会指中国证券监督管理委员会国资委指国务院国有资产监督管理委员会山东省国资委指山东省国有资产监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国重汽、上市公司、指中国重汽集团

6、济南卡车股份有限公司（股票交被收购公司易代码：A股000951）注入资产指重汽集团向重汽BVI注入，并再由重汽BVI注入重汽香港的重汽集团持有的中国重汽63.78%股权及其他资产境外注资指重汽集团将注入资产注入重汽BVI，再由重汽BVI注入重汽香港本次收购指重汽集团以直接持有的中国重汽205,763,522股限售流通A股，占中国重汽已发行总股份63.78%，连同其他注入资产，经评估机构评估并经山东省国资委核准评估结果后，一并注入重汽BVI，再4由重汽BVI注入重汽香港。注资完成后，重汽香港将持有中国重汽63.78%股份，成为中国重汽的直接控股股东，重汽集团成为中国重

7、汽的间接控股股东和实际控制人元指人民币元5第二节收购人介绍一、收购人的基本情况收购人其本情况如下表：收购人名称中国重汽（香港）有限公司注册地址香港中环德辅道中19号环球大厦15楼1504室法定股本10,000港元（分为10,000股，每股面值1.00港元）注册号码1106407企业类型有限责任公司经营范围投资、控股股东中国重汽（维尔京群岛）有限公司通迅地址香港中环德辅道中19号环球大厦15楼1504室联系电话(852)28108911二、收购人收购后的股权控制关系结构图（见下页）6山东省国资委100%重汽集团境内100%境外重汽BVI100%重汽香港境外63.7