宝德股份：“加强上市公司治理专项活动”自查事项

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1、西安宝德自动化股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项根据证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“宝德股份”或“公司”）对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度及公司实际情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：一.公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况1.公司的发展沿革本公司前身为西安宝德自动化技术有限公司，成立于2001年4月12日。200

2、9年4月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为本公司。2009年4月27日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》，以西安宝德自动化技术有限公司2009年3月31日经审计账面净资产48,046,348.45元为基础，按照1:0.9366的比例折为本公司股份45,000,000股，余额计入资本公积。公司于2009年5月4日在西安市工商行政管理局登记注册，注册号为610131100013435，注册资本4500万元。公司住所为西安市高新区科技路48号创业广场A座604室，法定代表人

3、赵敏。公司发起人股权结构为：姓名持股数量（万股）百分比赵敏306068%邢连鲜45010%赵伟2255%宋薇2255%赵紫彤1804%严宇芳1353%杨小琴1353%李昕强601.33%周增荣300.67%2009年9月经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1035号文核准，公司公开发行不超过1500万股人民币普通股。每股发行价19.60元，经深圳证券交易所“深证上【2009】132号文同意，于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后，公司总股本由4500万股增加至6000万股。

4、2.公司基本情况公司名称：西安宝德自动化股份有限公司英文名称：BodeEnergyEquipmentCo.,Ltd注册资本：6000万元法定代表人：赵敏住所：西安市高新区科技路48号创业广场A座604室邮编：710075经营范围：微电子及光机电一体化产品的设计、生产与销售；能源设备及石油机械自控系统的设计、生产与销售；电气、机械、液压控制系统的设计，生产（以上不含国家专项审批）、销售及技术服务；机电安装、软件设计、货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）股票简称：宝德股份股票代码

5、：300023（二）公司控制关系和控制链条邢连鲜赵紫彤严宇芳杨小琴李昕强周增荣赵敏赵伟宋薇51%7.503.753.753%2.252.251%0.5%西安宝德自动化股份有限公司25%社会流通股（三）公司的股权结构情况控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响，公司的股权结构请详见下表（2010年3月31日）：股份性质股份数量(股)百比例(%)一：有限售条件流通股(或非流通股)45,000,00075.00IPO前发行限售－个45,000,00075.00二：无限售条件流通股15,000,00025.0

6、0三：总股本60,000,000100.00本公司控股股东为赵敏先生，实际控制人为赵敏、邢连鲜夫妇。赵敏先生持有本公司3060万股股份，占公司总股本的51%；邢连鲜女士持有本公司450万股股份，占公司总股本的7.50%。其持有本公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。简历如下：赵敏先生：EMBA，高级工程师。1982年1月毕业于西安理工大学自动化专业，获工学学士学位；1992年7月毕业于重庆大学自动化专业，获得工学硕士学位；2008年12月毕业于清华大学EMBA，获得工商管理硕士学位。1982年至19

7、95年任西安重型机械研究所高级工程师，从事工业自动化设计工作，参加多项国家重点科技项目的主持设计工作；1995年至1996年任中外合资德马格冶金设备技术有限公司电气总工；1997年至2000年任西安伟德控制工程有限责任公司总经理。2001年进入本公司，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长、技术总监。1995年获国家科学技术进步二等奖，2006年获高新区创业者奖，2007年获西安市科学技术一等奖，2009年获西安市高新区劳模称号。作为主要人员参与完成的重要成果及获得奖项：主持设计的450平方米烧结系统

8、大型电除尘器项目获1993年国务院重大技术装备领导小组、机械电子工业部科技进步一等奖；主持设计的“WB-AD自动送钻控制系统”获2003年“国家重点新产品奖”；主持设计的WB-ZJ90DB钻机交流变频控制系统获2006年“国家重点新产品奖”、“2007年度西安市科学技术一等奖”。邢连鲜女士：高级工程师，副教授，硕士生导师。1982年毕业于西安理工大学自动化专业，获工学学士学位。1982年至1984年任职于洛阳手表厂，从事设备管理工作；1984年至1989