大型房地产集团管控体系

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1、集团管控体系前言ß本方案是在对集团原有母子公司管理框架进行论证、规范、细化的基础上形成的。ß集团母子公司管控体系的设计基于以下“三化”原则：¾强化原则：强化母子公司治理，强化监督控制，强化专家治企，强化关键人才管理、强化投融资管理功能，强化母公司产品研发功能，强化母公司营销管理功能。¾虚化原则：虚化子公司法人治理结构。¾同化原则：战略协同，管理协同，资源协同，财务协同，营销协同，研发协同，文化协同。ß本方案所设计的集团母子公司管控体系仅适用于集团全资或控股子公司。报告结论摘要集团母子公司管控体系设计原则：“三化”原则““强化强化””原则原则““虚化虚化””原则原则““同化同化””原则

2、原则••强化母子公司治理强化母子公司治理••战略协同战略协同••强化监督控制强化监督控制••管理协同管理协同••强化专家治企强化专家治企••资源协同资源协同••强化关键人才管理强化关键人才管理••虚化子公司法人治理结构虚化子公司法人治理结构••财务协同财务协同••强化投融资管理功能强化投融资管理功能••营销协同营销协同••强化母公司产品研发功能强化母公司产品研发功能••研发协同研发协同••强化母公司营销管理功能强化母公司营销管理功能••文化协同文化协同集团母子公司组织结构设计方案：“航母式”股东会董事会监事会集团公司董事会秘书战略投资人力资源财务管理审计委员战略投资人力资源集团总裁/

3、副总裁财务管理审计委员委员会委员会委员会会委员会委员会委员会会集团公司审计中心财务管理战略投资人力资源工程技术营销管理办公室中心中心管理中心中心中心光学股份宁波仪器宁波科技余姚塑配成都中科上海科依余姚机电宁波进出有限公司有限公司有限公司有限公司光电科技光学工程制造有限口有限公有限公司有限公司公司司“航母式”特点具体说明•采用混合集权型母子公司组织形式，属直线职能制，重大经营决策权和管理权集中于总部（集团公司即集团总部，集团公司总裁即集团总裁）特征特征•集团公司无经营实体，将各子公司的产品研发功能、营销战略管理功能集中于总部，对集团及各子公司关键核心资源实行集中控制和综合开发、利用•完

4、善董事会下属专业委员会职能，增设财务管理委员会和审计委员会，提高董事会决策水平和质量•集团设总裁一名，副总裁一名•改设战略投资中心，强化战略管理和投资管理功能•强化人力资源中心职能，将所有子公司中层及以上干部、集团关键技术人员的“选、用、育、留”权进行集中，加强集团人力资源战略规划和储备、充分开发利用功能•设计审计委员会和审计中心，将财务与审计分开，加强集团审计监控职能•财务管理中心设立内部银行或结算中心，实行集团统一资金调度，提高资金使用效率•有利于整合集团资源，提高整体作战能力，真正形成航母或航母战斗群优点优点•有利于整合整个集团的管理，加强对子公司的管控，减少管理成本（内部交易

5、成本）•有利于集团整体发展战略的实施和管理•有利于防范风险•组织结构清晰，适合于集团的管理现状，易于平稳过渡缺点•由于子公司的一些重大权限将收归集团，可能使子公司经营层积极性降低，需进行说服工缺点作•需突破子公司法人治理结构的障碍•重复纳税监控线集团母子公司管控模式全景图总裁管理线职能管理线集团董事会除了治理结构以外，集团还通过三条线对子公司进行有集团总裁效管控！控制系统集团总裁议事规则业务职能管理系统尽职与胜任调查SDA立体举报机制集子公审计监控管理稽核曲线管理推模小组定期预警系统团司高或不特别战略投资中心财务管理中心人力资源中心营销管理中心工程技术中心总管、会议审计中心集团办公室

6、定期裁委派、书到子办人员面报公司公季度告调研会述职光学子公司科技子公司仪器子公司…………集团董事会将集团日常管理权力委托给集团总裁全权处理，集团总裁可通过以下议事规则对集团公司及各子公司事务进行直接管理一、集团年度工作会议：各职能中心汇报自己的年度工作总结和明年工作计划；讨论集团年度工作总结，和明年工作计划草案，以向董事会汇报。二、集团总裁办公会：这是集团级别仅次于董事会的重要会议，主要是讨论处理集团内部日常事务，每月1次，一年12次。主要议题有：1.子公司总经理汇报本月工作，集团本月运行情况和出现问题通报研讨，子公司之间工作协调；2.财务、委派人员工作汇报，及问题研讨；3.集团下月

7、工作计划研讨下达；4.董事会下达工作的落实等。三、季度述职规定：子公司董事长、总经理、财务委派人员、审计委派人员每季末向集团总裁述职（集团总裁兼集团董事长，所以不必分别再向董事长述职）四、书面报告制度：子公司每月根据集团制度规定，向集团总部上报各类报表和报告。五、子公司调研：除正常的管理稽核以外，集团总裁可不定期或定期组织专人或专门工作小组到各子公司调研，实地了解一线工作情况，和集团布置工作的执行落实情况。集团母子公司管控体系框架母公司治理职能控制业务评估