向特定对象发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书

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1、股票代码：002364股票简称：中恒电气上市地点：深圳证券交易所杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书独立财务顾问二〇一二年十一月公司全体董事声明本公司全体董事承诺本向特定对象发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：朱国锭赵大春徐益军易国华周庆捷刘罕徐德鸿徐泓赵燕士杭州中恒电气股份有限公司2012年11月14日1特别提示本次交易为公司向中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、

2、朱国锭等8名特定对象发行23,654,595股股份，购买后者合计持有的中恒博瑞100%股权。本次发行新增23,654,595股股份已于2012年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次公司非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2012年11月19日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2012年11月19日（上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算，中恒投资、朱国锭所持新增股份限售期为三十六个月，可上市流通时间为2015年11月19日；中博软通、

3、恒博达瑞、张永浩、杨景欣及胡淼龙所持新增股份限售期为十二个月，可上市流通时间为2013年11月19日；周庆捷所持4,570,026股新增股份限售期为十二个月，可上市流通时间为2013年11月19日、1,183,129股新增股份限售期为三十六个月，可上市流通时间为2015年11月19日。本次交易完成后，公司总股本将由103,140,000股增至126,794,595股，其中社会公众股东合计持股比例不低于25%。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易完成后，本公司股票仍具备上市条件。2公司声明本公司及董事

4、会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书内容中财务会计报告的真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司提醒广大

5、投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解本次交易更多信息，请仔细阅读《杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3目录特别提示.......................................................................................................................1公司声明...............

6、........................................................................................................3释义...........................................................................................................................5第一节本次交易的基本情况....................................

7、...............................................6一、本次交易基本情况............................................................................................6二、本次交易对方基本情况....................................................................................9三、本次交易前后公司的股权结构................

8、...............................................