科冕木业：重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书

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1、大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书独立财务顾问二〇一四年九月大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。4、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产置换及发

2、行股份购买资产暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。1

3、-1-1发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：魏平郭俊伟孟向东张攻非申士杰徐丹丹林树勇大连科冕木业股份有限公司年月日1-1-2大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书目录释义....................................................................................................................

4、................4第一节本次交易的基本情况..........................................................................................8一、本次交易方案......................................................................................................................8二、本次发行股份具体方案..............................

5、........................................................................8三、本次发行前后相关情况对比............................................................................................11四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况....................................................................15五、本次交易导致公司控制权变化...

6、.....................................................................................15六、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件................................................16七、财务会计信息及管理层讨论与分析................................................................................16第二节本次交易实施情况.................

7、...........................................................................40一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况....................................................................................................................40二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...