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1、大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要独立财务顾问二〇一四年九月大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书特别提示中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2014年9月5日受理本公司非公开发行新股登记申请材料并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为129,428,707股（其中限售流通股数量为129,428,707股），非公开
2、发行后本公司股份数量为222,928,707股。本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格采用公司第二届董事会第三十五次会议决议公告日前20个交易日公司A股股票均价（计算公式为：本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量），即14.94元/股。由于公司2014年2月10日召开的第二届董事会第三十六次会议通过2013年度利润分配方案，以截至2013年12月31日的总股本9,350万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.1元（含税
3、），共计分配现金935,000元（含税），该议案已经本公司2013年年度股东大会审议通过并实施完毕，因此本次发行底价相应调整为14.93元/股。上市日为2014年9月17日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在2014年9月17日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。本次交易对方所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下：序号交易对方发行股份数（股）锁定承诺期上市流通时间1朱晔43,747,40036个月9/17/20172石波涛28,629,32636个月9/
4、17/20173刘恒立6,963,18636个月9/17/20174石宇6,186,74836个月9/17/20175张春平3,158,02336个月9/17/20171,739,48212个月9/17/20156杜珺1,739,48224个月9/17/20162,319,30936个月9/17/20177尚华2,588,57436个月9/17/20178华晔宝春6,471,43536个月9/17/20179光线传媒12,942,87112个月9/17/201510光线影业3,235,71812个月9/17
5、/201511君睿祺6,471,43512个月9/17/20151-1-212润信鼎泰3,235,71812个月9/17/2015合计129,428,707本次重组实施完成后，公司股权分布具备上市条件。本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《大连科冕木业股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》、《大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。1-1-3公司声明1、本公司及董事会全体成
6、员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。4、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。5、请全体股东及其他公众投资者认真阅
7、读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。1-1-4目录释义...............................................
8、....................................................................................6第一节本次交易的基本情况......................................................................................10一、本次交易方案...............
