辽宁新太科技股份有限公司章程

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1、辽宁新太科技股份有限公司章程二00年五月五日目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第三节董事会秘书第六章经理第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并分立解散和清算第一节合并或分立第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则辽宁新太科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护

2、公司股东和债权人的合法权益规范公司的组织和行为根据中华人民共和国公司法以下简称公司法和其他有关规定制定本章程第二条公司系依照股份有限公司规范意见和其他有关规定成立的股份有限公司以下简称公司公司经辽宁省经济体制改革委员会以辽体改发1993137号文批准以定向募集方式设立在辽宁省工商行政管理局注册登记取得营业执照公司已按照有关规定对照公司法进行了规范并依法履行了重新登记手续第三条公司于1996年6月20日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众发行人民币普通股1300万股于1996年7月16日在上海证券交易所上市第四条公司注册中文名称辽宁新太科技股份有限公司公司英文名

3、称LIAONINGSUNTEKTECHNOLOGYCO.,LTD.第五条公司住址中国辽宁省大连市甘井子区大连湾镇邮政编码116113第六条公司注册资本为人民币18946.018万元第七条公司为永久存续的股份有限公司第八条董事长为公司的法定代表人第九条公司全部资产分为等额股份股东以其所持股份为限对公司承担责任公司以全部资产对公司的债务承担责任第十条公司可以向其他有限责任公司股份有限公司投资并以该出资额为限对所投资公司承担责任公司向其他有限责任公司股份有限公司投资的所累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十在投资后接受被投资公司以利润转增的资本以其增加额不包括在内第十

4、一条公司可以设立分公司分公司不具有企业法人资格其民事责任由公司承担公司可以设立子公司子公司具有企业法人资格依法独立承担民事责任第十二条公司保护职工的合法权益加强劳动保护实现安全生产公司采用多种形式加强公司职工的职业教育和岗位培训提高职工素质第十三条公司职工依法组织工会开展工会活动维护职工的合法权益公司应为本公司工会提供必要的活动条件第十四条公司中中国共产党基层组织的活动依照中国共产党章程办理第十五条本公司章程经公司股东大会通过自辽宁省工商行政管理局核准登记之日起生效本章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为公司与股东公司与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文

5、件股东可以依据公司章程起诉公司公司可以依据公司章程起诉股东股东可以依据公司章程起诉公司的董事监事经理和其他高级管理人员前款所称起诉包括向司法机关提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁第十六条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书财务负责人第二章经营宗旨和范围第十七条公司的经营宗旨坚持改革开放方针面向国内国际两个市场依靠现代化的技术装备和科学的管理手段争创良好的经济效益和社会效益逐步把公司建设成为具有较强国际竞争力的现代化跨国公司第十八条经公司登记机关核准公司的经营范围是国内外海洋水产品的捕捞收购加工销售国内外海洋运输船舶修理提供劳务服务食品副食品日用杂品百货针纺织品

6、五金交电建材鱼用生产物资饲料化工产品不含化学危险品钢材成品油批发零售船务货物代理服务停车场服务住宿饮食文化娱乐服务水产品冷冻冷藏服务仓储水产品养殖气胀式救生筏检修海上救生器具及配件帆布加工及产品批发零售计算机新产品研制生产及其工程承接互联网数据图文语言多媒体信息服务及相关技术的系统集成工程服务计算机软硬件技术引进技术培训及咨询服务批发和零售贸易国家专营专控项目除外第三章股份第一节股份发行第十九条公司的股份采用股票的形式第二十条公司发行的所有股份均为普通股第二十一条公司股份的发行实行公开公平公正的原则同股同权同股同利第二十二条公司发行的股票以人民币标明面值第二十三条公

7、司的股份在上海证券中央登记结算公司集中托管第二十四条公司成立时经批准发行的普通股总数为7850万股向独家发起人辽宁省大连海洋渔业集团公司发行5000万元占公司发行普通股总数的63.7%第二十五条公司1998年配股前经转送股股本结构为股份总数15,700万股其中发起人持有10,000万股其他股东持有5,7000公司1998年配股后股本结构为股份总数18946.018万股其中发起人持有11,806.018万股其他股东持有7,140万股本次变动后股本结构为其中发起人持有股份6,141.1586万股其他股东持有股份12,804.8594万股第二十六条公司后公司的子公司包