内部控制__华润集团组织结构分析

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1、华润（集团）有限公司组织结构分析1公司概况27大战略业务单元3组织架构4组织结构分析公司概况华润（集团）有限公司（下简称华润）是一家在香港注册和运营的企业，迄今已有72年的历史。华润曾是一家中港两地颇具影响力的外贸企业，改革开放后，华润通过一系列实业化投资，逐步发展成为以实业为核心的多元化控股企业集团。目前，华润集团旗下共有18家的一级利润中心，在香港拥有6家上市公司：华润创业、华润电力、华润置地、华润微电子、华润燃气和华润水泥。截至2009年底，华润集团总资产4,169亿港币，营业额达1,607亿港币，员工达30万人。其中，华润创业、华润电力、华润置地是香港恒生指数成

2、份股，华润燃气是恒生综合指数成份股。华润的经营涉及电力、地产、消费品、医药、金融、水泥和燃气等多个领域。其中，华润的零售和啤酒经营规模全国第一，华润电力是内地效益最好的独立发电商，华润置地是最具实力的综合性地产发展商。雪花啤酒、怡宝水、万家超市、万象城是享誉全国的著名品牌。华润90%以上的盈利来自内地市场的贡献。截至2009年9月，华润在内地累计投资近4,000亿元人民币，涉及13个领域，遍及除青海外全国各省市自治区。华润(集团)有限公司7大战略业务单元电力房产消费品医药水泥燃气金融华润（集团）组织架构首席执行官首席运营官生产事业部领导监督公司的财务监督高层管理者的行为提

3、议召开临时股东大会负责确定公司发展方向主要负责公司对外事务监管组织的绩效由董事长担任。但是，如果董事长是中石化集团的管理人员，他/她就不应兼任首席执行官(参见以后的有关讨论)就公司日常经营向首席执行官负责主要负责公司的内部经营管理上市公司总裁和执行委员会主席执行委员会董事会首席执行官首席运营官执行委员会包括首席执行官、首席运营官、财务总监和事业部领导建议/制定公司经营目标和政策管理公司经营绩效并解决出现的问题事业部领导负责本事业部运营、管理、控制和经营绩效就本事业部的发展策略、资金分配和预算提出建议采取行动提高绩效和解决问题监事会包括公司高层管理人员及政府和公司外部人员拥

4、有对关键问题的最终决定权确定对管理层的业绩要求监事会股东大会董事会销售事业部领导石化事业部领导财务总监(CFO)最高管理层将由董事会、首席执行官(CEO)、首席运营官(COO)、各事业部的领导和财务总监(CFO)组成。董事会将拥有对预算、投资分配、经营目标和选择高层管理的关键成员等的最终决策权执行委员会负责向董事会提交建议和执行董事会下达的有关策略和经营的指示执行委员会负责向董事会提交建议和执行董事会下达的有关策略和经营的指示在符合董事会和执行委员会批准的公司政策的条件下，事业部管理层将拥有对本事业部运营和业务组合进行管理的决策权有关公司政策性问题将由总部职能中心或事业部

5、决定后由下属单位执行将严格限制违反政策的行为各级别的关键职能人员(如人事，财务会计，信息技术等)将主要对总部的相关职能中心而不是向相关的事业部/业务部负责在业务单元中(除由公司总部管辖的之外)，其他关键职能人员将主要对所在事业部的职能领导负责董事会执行委员会董事会的作用：董事会是公司的组织机构，董事会是公司的执行机构，主要职责是执行股东会的决议，制定公司经营计划、投资方案、年度财务预算方案等。战略管理部的作用：1.规划战略管理部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理;2.信息收集与战略分析;3.战略规划工作;4.（重大）战略投资与合作项目引进。华润集团7.审批经人事

6、部核准的过失单和奖励单,并安排执行。8.受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。9.负责人力资源部主管的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查。1.根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划,经批准后组织实施。2.制订人力资源部年度工作目标和工作计划,按月做出预算及工作计划,经批准后施行。3.组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序,经批准后组织实施。10.定期主持人力资源部的例会,并参加公司有关人事方面的会议。11.审批人力资源部及与其相关的文件。12.了解人力

7、资源部工作情况和相关数据,收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理、行政总监提交报告。4.制订人力资源部专业培训计划并协助培训部实施、考核。5.负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作。6.审批公司员工薪酬表,报总经理核准后转会计部执行。组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果。公司人力资源部职责直接责任（部分）人力资源部的作用：本职工作:负责公司人力资源的管理,为公司提供和培养合格的人才。财务部的作用：1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。2、对成本费用项