XX地产信息披露管理制度7

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1、信息披露管理制度保利房地产（集团）股份有限公司信息披露管理制度二零零七年六月0信息披露管理制度目录第一章、总则……………………………………………………………2第二章、信息披露的基本原则…………………………………………2第三章、信息披露的管理………………………………………………3第四章、信息披露的内容与标准………………………………………6第五章、信息披露的程序………………………………………………12第六章、公司股东及实际控制人、子公司等信息披露事务管理……14第七章、信息披露的监督………………………………………………16第八章、内部控制的监督机制及其信息披露…………

2、………………16第九章、档案管理………………………………………………………16第十章、保密措施………………………………………………………16第十一章、法律责任……………………………………………………17第十二章、附则…………………………………………………………171信息披露管理制度第一章总则第一条为规范保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理

3、暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：上交所《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》以及中国证监会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条公司信息披露指定报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定网站：上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。第三条本制度应当适用于如下人员和机构：（一）公司董事和董事会；（二）公司监事和监事会；（三）公司高级管理人员；（四）公司董事会秘书和董事会秘书办公室（以下简称

4、：董秘办）；（五）公司各部门以及各子公司的负责人；（六）公司控股股东和持股5%以上的大股东；（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。第四条本制度所称“信息”是指所有对公司股票及其衍生品交易股价可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称“披露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。第二章信息披露的基本原则2信息披露管理制度第五条公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。在境内、外市场发行证券及其衍

5、生品种并上市的公司在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露，并将公告和相关备查文件在第一时间报送上海证券交易所（以下简称：上交所）。第六条公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证报告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。第七条公司发生的或与之相关的事件没有达到上交所《上市规则》规定的披露标准，或者没有相关规定，但公司董事会认为该事件可能对公司股票交易价格产生较大影响的，公司应当比照管理制度及时披露。第八条公司披露信息时，应当使用描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实

6、情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词语。第三章信息披露的管理第九条公司信息披露的义务人为董事、监事、高级管理人员和各部门、各控股子公司的主要负责人；持有公司5%以上股份的大股东（包括控股股东）和公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）亦应承担相应的信息披露义务。当出现或知悉应当披露的重大信息时（参见第二十五条所列重大事件），信息披露义务人应及时、主动通报董事秘书或董秘办。第十条公司信息披露义务人，应该按如下规定履行职责：（一）遇其知晓的可能影响公司股票价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜（参见第二十五条所列重大事件）时，

7、应在第一时间告知董事会秘书，并按以下时点及时通知公司董秘办：1、有关事项发生的当日或次日；3信息披露管理制度2、与有关当事人有实质性的接触（如谈判）或该事项有实质性进展（如达成备忘录、签订意向书）时；3、协议发生重大变更、中止、解除、终止后次日；4、重大事项获政府有关部门批准或已披露的重大事项被政府有关部门否决时；5、有关事项实施完毕时。（二）公司在研究、决定涉及信息披露的事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需的资料；（三）遇有须协调的信息披露事宜时，应及时协助董事会秘书完成任务。第十一条公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。（一）公司董事长为

8、信息披露工