“三重一大”决策制度效能监察实施方案参考

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1、“三重一大”决策制度效能监察实施方案（参考）“三重一大”效能监察实施方案 为深入推进“三重一大”决策制度的贯彻落实，加强对权力运行的制约和监督，构建和完善惩治和预防腐败体系，促进领导人员规范用权，根据《×××××公司×××年效能监察工作实施意见》要求，决定实施“三重一大”决策制度效能监察。为保证效能监察工作顺利进行，制订本方案。一、监察依据1．《关于进一步推进国有企业业贯彻落实“三重一大”决决策制度的意见》（中办发发〔2010〕17号）；；2．国家相关法律、法法规和集团有关规章制度。。二、监察目的通过对对“三重一大”决策流程全全过程效能监察，对贯彻实实施“三重一大”决策制度度工作进

2、行全面规范，纠正正存在的问题和不足，完善善配套措施，规范工作流程程，强化监督管理，建立和和健全“三重一大”决策运运行机制，促进“三重一一大”决策的科学性、民主主性和合法合规性。主要实实现三个目的：（一）健健全、完善与改进“三重一一大”决策流程制度，推进进决策流程化、标准化；（二）促进“三重一大大”决策严格遵循集体决策策原则；（三）提高科学学决策水平，实现公司各项项发展指标。三、监察内内容（一）决策制度体系系是否完善。重点监察决策策是否科学，有无重大设计计缺陷；“三重一大”事项项的界定是否明确；决策制制度是否完整、便于操作；；决策主体职责权限是否清清晰、便于执行；决策程序序及决策方式

3、是否合理、便便于实施；决策后评价制度度、责任追究制度及纠错机机制是否建立、便于考评。。（二）决策机制是否健健全。重点监察“三重一大大”事项决策前是否进行充充分酝酿论证；涉及员工切切身利益的重大决策事项，，是否通过职代会等形式听听取群众意见；重要人事任任免，是否公示和征求纪检检监察部门意见；重大项目目安排和大额度资金使用，，是否组织有关专家或专业业委员会，进行研究论证和和评估审议；决策会议是否否符合规定人数。（三））决策程序是否合规。重点点监察决策过程中是否充分分发扬民主并按规定程序和和方式形成决议；决策过程程有无记录，记录是否完整整并存档备查；“三重一大大”决策制度是否一贯坚持持并

4、规范操作；是否有擅自自改变决策内容或临时动议议的行为；确需进行重大调调整的，是否严格履行决策策程序。四、效能监察范范围公司及所属单位2001×年1月1日—2011×年12月31日所有““三重一大”决策事项。五、效能监察方法主要采采取自查自纠和现场监察相相结合，以查阅会议纪要、、原始资料，实地核查等方方法进行。自查自纠阶段段，各单位对201×年11月1日—201×年122月31日“三重一大”决决策事项进行全面检查、梳梳理，查找问题，及时整改改纠正，完善机制制度。现场监察采取抽查方式，抽抽查比例不低于20%。““三重一大”决策事项按每每类各抽查3%-5%，保保证每类决策抽查不少于55项

5、。如果实际发生的决策策事项少于5项的，按实际际抽查。##六、工作步步骤及时间安排效能监察察实施时间为2014年55月4日至2014年122月31日，分实施准备、、自查自纠、现场监察、总总结评审四个阶段进行。  （一）实施准备（22014年5月4日至6月月30日）1．成立效能能监察检查组，成员由效能能监察人员，相关部门派人人参与组成。2．对检查查组成员进行培训。3．．收集整理监察依据，理清清监察项目的主要流程和关关键岗位权限，找准监察点点，明确监察目的、要求和和方法步骤，制定实施方案案。4．向被检查的单位位发送效能监察通知，告知知监察项目、时间、目的等等有关事宜，提出具体要求求。（二

6、）自查自纠（22014年7月2日至9月月30日）1．归集梳理理。被监察单位对涉及“三三重一大”决策事项的现有有规章制度和工作流程进行行全面梳理。 2．查查找问题。以明确决策范围围、完善决策制度、规范决决策程序、加强监督管理为为重点，查找现有决策机制制、制度、流程和执行过程程中存在的问题和漏洞，确确定改进目标。 3．．整章建制。研究改进和完完善“三重一大”决策制度度的具体措施，明确责任分分工，及时修订和完善涵盖盖所有“三重一大”决策内内容的决策制度、机制、流流程等，建立完善规范的““三重一大”决策体系。（三）现场监察（20144年10月8日至11月330日）1．召开首次会会议。向被检

7、查的单位说明明效能监察的目的、要求和和相关事宜。2．实施现现场监察。3．召开末次次会议。向被检查的单位通通报检查情况，听取其意见见，并予以确认。4．提提出监察建议。根据检查情情况，对发现的问题和有关关文件、资料、工作底稿等等进行认真整理、汇总和分分析，针对不同性质问题提提出监察建议，下达《效能能监察建议书》。5．整整改落实跟踪。督促被监察察单位对“三重一大”制度度建立、执行和监督中存在在的问题作全面分析，制订订整改方案，明确整改时限限，落实整改责任，认真整整改，进一步