“三重一大”决策制度实施方案

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1、XX公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施方案为切实贯彻落实民主集中制，进一步健全和完善党内监督制度，根据《中国共产党党内监督条例（试行）》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(中办发【2010】17号）等有关规定，结合公司实际，将领导班子在重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）事项集体决策制度制定如下方案：一、高度重视，夯实基础，增强决策的规范性公司按照“三重一大”决策制度要求，坚持抓教育、建制度、保管理，不断夯实决策基础，确保公司健康运行。（一）班

2、子实行集体领导与个人分工负责相结合，充分发扬党内民主，努力提高科学决策、民主决策、依法决策的能力和水平。（二）班子应坚持按照集体领导，会议决定的原则议事决策，凡属职责范围内“三重一大”事项，都应集体讨论决定，保证党的路线方正政策和决议决定得到正确贯彻执行。（三）班子成员尤其是主要负责人应正确处理民主与集中的关系，带头执行民主集中制，正确行使权力，防止权力滥用。（四）凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，应有领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。二、“三重一大

3、”事项的主要范围公司在执行“三重一大”决策制度时，针对决策内容各自不同特点，分类实施，突出重点，保证公司决策的科学化，民主化。凡属公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）的事项必须由公司领导班子集体作出决定，任何班子成员不得擅自决定。重大决策事项，是指公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他有关法律法规和党内法规规定的决策事项，主要包括：（一）需要报送XX决议的事项：1、公司制订的发展战略、发展规划及实施办法；2、公司未列入年度投资计划的投

4、资项目，或超过年度投资计划中该项目预计投资额10%以上的投资；3.选举和变更非由职工代表担任的董事；4.选举和变更由股东代表出任的监事；5.公司年度董事会工作报告；6.公司年度财务预、决算方案；7.公司增加或者减少注册资本；8.公司利润分配方案和弥补亏损方案；9.公司重大对外捐赠、赞助；10.公司章程修改；11、公司职工裁员、分流、安置方案；12、公司向其没有产权关系企业提供担保的；13、公司副职以上领导干部的出国、出境情况；14、涉及公司领导及职工的工资、奖励、住房、公务用车等事项；15.其他按照规定需要报送X

5、X决议的事项。（二）董事会决定的事项：1.公司经营计划和投融资方案；2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；4.制订公司国有资产、产权处置方案；5.制订公司增加或者减少注册资本的方案；6.拟订公司合并（兼并）、分立、上市、解散、合资、股份制改造、破产或变更形式等重大事项的方案；7.决定公司内部管理机构的设臵；8.制定公司的基本管理制度；9.决定公司经理层工作分工；10.听取公司总经理工作汇报，批准公司经理层工作报告，检查、监督、考核执行董事会决议的情况和公司经营业绩；1

6、1.决定公司员工薪酬分配方案；12.决定集团及所属各单位达到规定条件、需由董事会审议的关联交易；13.制订或修订公司财务管理制度和公司的主要会计政策，审议和批准公司对外报送的财务报告；14.上级机构授予董事会的其他职权；15.法律法规规定及董事会认为必要的应由董事会行使的其他职权。（三）总经理办公会决定的事项：1.主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2.拟订公司年度经营计划和财务预算方案；3.组织实施公司年度经营计划、投融资方案；4.拟订公司内部管理机构设置方案；5.拟订公司基本管理制度；6.制定公司具

7、体规章；7.根据董事会授权，其他应由总经理办公会决定的事项。（四）职工代表大会决定的事项：1.听取和审议关于企业的经营方针、长远规划、年度计划、基本建设方案、职工培训计划、留用资金分配和使用方案、承包和租赁经营责任制方案的报告，提出意见和建议；2.审查同意或者否决集体合同草案、劳动合同方案、薪酬调整分配方案、劳动保护措施、职工奖惩办法以及其他重要的规章制度；3.审议决定职工福利基金使用方案和其他有关职工生活福利的重大事项；4.评议、监督企业各级领导干部，提出奖惩和任免的建议；5.选举罢免职工董事、职工监事和参加平

8、等协商的职工代表，审议其提请的重要事项。（五）党委决定的事项：1.集团贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级决定决议的意见和措施；2.公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作及党风廉政建设工作规划、年度工作计划；3.制订党的建设重要制度；4.公司领导班子建设；5.公司重要人事任免事项；6.领导干部考核方案；7.公司违纪党员领导干部的处理、不合格党员领导干部的处置事项